多家银行开展个人客户身份信息核实工作,对不合规客户进行业务限制
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多家银行开展个人客户身份信息核实工作,对不合规客户进行业务限制
近期,多家银行通知布告暗示,将展开小我客户身份信息真实性、完全性、有用性核实工作。据统计,截至今朝,已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相干通知布告。除此以外,多家银行再度对“沉睡账户”展开提示工作。业内助士暗示,银行此举不但是为了响应监管要求,更是为了共同冲击治理电信收集欺骗和各类洗钱犯法勾当,保障账户资金及买卖平安,晋升金融办事程度。(每经网)。
本文心得:
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