周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　证券代码：002867           证券简称：周年夜生       通知布告编号：2024-040　　本公司及监事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、监事会会议召开环境　　周年夜生珠宝股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月19日在深圳市华侨城洲际年夜酒店以现场会议体例召开，经全部监事赞成宽免本次会议通知时候的要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全部监事配合选举戴焰菊密斯主持会议。本次会议的召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》及《监事会议事法则》的有关划定。　　2、董事会会议审议环境　　1、审议经由过程《关于选举第五届监事会主席的议案》　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票。　　审议赞成选举戴焰菊密斯为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议经由过程之日起至第五届监事会届满时止，戴焰菊密斯简历附后。　　3、备查文件　　1.第五届监事会第一次会议签字文件。　　周年夜生珠宝股分有限公司　　监事会　　2024年6月21日　　周年夜生珠宝股分有限公司　　第五届监事会主席简历　　戴焰菊：女，中国国籍，无境外居留权，年夜专学历，1988年诞生。曾任浙江杭州萧山瑞加总司理助理；2010年至2016年，任职于周年夜生珠宝股分有限公司展厅；2016年至今，任职于周年夜生珠宝股分有限公司形象工程部；2018年7月至今，担负周年夜生珠宝股分有限公司监事会主席。　　截止本通知布告日，戴焰菊密斯未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间无联系关系关系，未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，合适《公司法》、《公司章程》及相干划定中监事的任职资历。经公司在最高人平易近法院网查询，戴焰菊密斯不属于“失期被履行人”。　　证券代码：002867           证券简称：周年夜生        通知布告编号：2024-039　　周年夜生珠宝股分有限公司　　第五届董事会第一次会经过议定议通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、董事会会议召开环境　　周年夜生珠宝股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年6月19日在深圳市华侨城洲际年夜酒店以现场和通信相连系的体例召开，本次会议经全部董事赞成宽免会议通知时候要求。会议应出席董事11人，现实出席董事11人。本次会议由董事长周宗文师长教师主持。本次会议的召集、召开和表决法式均合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。　　2、董事会会议审议环境　　1、审议经由过程《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》　　表决成果：赞成11票；否决0票；弃权0票。　　赞成选举周宗文师长教师为公司董事长、周飞鸣师长教师为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会届满之日止，周宗文师长教师和周飞鸣师长教师简历附后。　　2、审议经由过程《关于修订＜董事会专门委员会实行细则＞的议案》　　表决成果：赞成11票；否决0票；弃权0票。　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。　　3、审议经由过程《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》　　表决成果：赞成11票；否决0票；弃权0票。　　为包管公司第五届董事会工作的顺遂展开，按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实行细则》等相干划定，公司第五届董事会下设计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会届满时止。其构成环境以下：　　计谋委员会：周宗文（主任委员）、陈绍祥（副主任委员会）、毛健（副主任委员）、李启华、周飞鸣、郭晋、陈寿平、夏洪川、管佩伟　　审计委员会：徐莉萍（主任委员）、毛健、陈绍祥　　提名委员会：李启华（主任委员）、徐莉萍、周飞鸣　　薪酬与查核委员会：毛健（主任委员）、陈绍祥、周飞鸣　　4、审议经由过程《关于聘用公司高级治理人员等相干人员的议案》　　表决成果：赞成11票；否决0票；弃权0票。　　经董事长提名，提名委员会审查，董事会赞成聘用周宗文师长教师为公司总司理，何小林师长教师为公司董事会秘书；　　经总司理提名，提名委员会审查，董事会赞成聘用周飞鸣师长教师、周华珍密斯、郭晋师长教师、何小林师长教师为公司副总司理；许金卓师长教师为公司财政总监；　　经董事长提名，审计委员会审查，董事会赞成聘用徐友灵师长教师为公司内部审计部分负责人；　　经董事长及董事会秘书提名，董事会赞成聘用周晓达师长教师、荣欢密斯为公司证券事务代表。　　以上人员任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会任期届满日止。公司高级治理人员等相干人员的简历附后。提名委员会已对上述高级治理人员的任职资历审查无贰言。　　3、备查文件　　1.第五届董事会第一次会议签字文件等。　　周年夜生珠宝股分有限公司　　董事会　　2024年6月21日　　1、 高级治理人员等相干人员简历　　周宗文：男，1957年3月诞生，中国国籍，新西兰永远居留权，中国地质年夜学（武汉）学士、清华年夜学EMBA，工程师。曾任深圳市周年夜生钻石首饰有限公司董事、周年夜生珠宝发卖治理（深圳）有限公司董事、靖远华夏基业矿产有限公司董事长、湖南周年夜生置业有限公司董事长、武汉地年夜矿业有限公司副董事长；现任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市宝通全国供给链有限公司履行董事及总司理、启泰投资有限公司董事、喷鼻港周年夜生投资有限公司董事、深圳市年夜生怡华实业成长有限公司董事长、深圳周和庄置业有限公司董事，周年夜生珠宝股分有限公司董事长及总司理。　　周宗文师长教师为公司开创人及现实节制人之一。截至本通知布告表露日，周宗文师长教师经由过程公司控股股东深圳市周氏投资有限公司和持股5%以上股东深圳市金年夜元投资有限公司合计间接持有公司55.77%的股分；除此以外周宗文师长教师直接持有公司0.06%的股分；直接与间接持有公司股分比例合计为55.83%。周宗文师长教师与公司董事及副总司理周华珍密斯、副董事长及副总司理周飞鸣师长教师为一致步履人，与其他持股5%以上股分的股东及公司董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。　　周宗文师长教师不存在《公司法》划定的不得担负公司高级治理人员的景象；不存在被深圳证券买卖所公然认定不合适担负上市公司高级治理人员，刻日还没有届满的景象；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论定见的景象；不属于“失期被履行人”；任职资历合适《公司法》等相干法令、律例和规范性文件和《公司章程》要求的相干划定。　　周华珍：女，1957年5月诞生，中国国籍，新西兰永远居留权，中专学历。曾任深圳市周年夜生钻石首饰有限公司副总司理、周年夜生珠宝发卖治理（深圳）有限公司董事；现任深圳市周氏投资有限公司董事、惠州市冠创商业有限公司履行董事及司理、周年夜生珠宝（喷鼻港）有限公司董事，周年夜生珠宝股分有限公司董事及副总司理。　　周华珍密斯和周宗文师长教师系夫妻关系，周华珍密斯为公司现实节制人之一。截至本通知布告表露日，周华珍密斯经由过程公司控股股东深圳市周氏投资有限公司间接持有公司5.557%的股分，直接持有公司0.445%的股分，直接与间接持有公司股分比例合计为6%。周华珍密斯与公司董事长及总司理周宗文师长教师、副董事长及副总司理周飞鸣师长教师为一致步履人，与其他持股5%以上股分的股东及公司董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。　　周华珍密斯不存在《公司法》划定的不得担负公司高级治理人员的景象；不存在被深圳证券买卖所公然认定不合适担负上市公司高级治理人员，刻日还没有届满的景象；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论定见的景象；不属于“失期被履行人”；任职资历合适《公司法》等相干法令、律例和规范性文件和《公司章程》要求的相干划定。　　周飞鸣：男，1982年10月诞生，中国国籍，新西兰永远居留权，卒业于暨南年夜学，本科学历。曾任深圳市周年夜生钻石首饰有限公司董事长助理；现任深圳市金年夜元投资有限公司履行董事、惠州市金年夜元商业有限公司履行董事及司理、惠州市年夜盘商业有限公司履行董事及司理、深圳市宝通全国小额贷款有限公司董事长、周年夜生珠宝（喷鼻港）有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周年夜生珠宝发卖治理（深圳）有限公司总司理、深圳市互联全国信息科技有限公司履行董事，周年夜生珠宝股分有限公司副董事长及副总司理。　　截至本通知布告表露日，周飞鸣师长教师经由过程公司股东深圳市金年夜元投资有限公司间接持有公司1.44%的股分，直接持有公司0.06%的股分，直接与间接持有公司股分比例合计为1.50%。周飞鸣师长教师是现实节制人周宗文师长教师及周华珍密斯之子，为周宗文师长教师、周华珍密斯的一致步履人，与其他持股5%以上股分的股东及公司董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。　　周飞鸣师长教师不存在《公司法》划定的不得担负公司高级治理人员的景象；不存在被深圳证券买卖所公然认定不合适担负上市公司高级治理人员，刻日还没有届满的景象；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论定见的景象；不属于“失期被履行人”；任职资历合适《公司法》等相干法令、律例和规范性文件和《公司章程》要求的相干划定。　　郭晋：男，1988年8月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，卒业于江西财经年夜学，本科学历，今朝为长江商学院EMBA在职研究生。曾是周年夜生腾龙管培生，曾任区域拓展专员，2014年至今担负公司全资子公司深圳市互联全国信息科技有限公司总司理，为周年夜生珠宝股分有限公司电贸易务负责人。　　截至本通知布告表露日，郭晋师长教师未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东之间无联系关系关系。　　郭晋师长教师不存在《公司法》划定的不得担负公司高级治理人员的景象；不存在被深圳证券买卖所公然认定不合适担负上市公司高级治理人员，刻日还没有届满的景象；不存在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，刻日还没有届满的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论定见的景象；不属于“失期被履行人”；任职资历合适《公司法》等相干法令、律例和规范性文件和《公司章程》要求的相干划定。　　何小林：男，中国国籍，无境外永远居留权，1964年8月诞生，硕士研究生学历。曾任天音通讯控股股分有限公司董事会秘书、周年夜生股权投资基金治理(深圳)有限公司董事；现任深圳市宝通全国供给链有限公司监事、周年夜生珠宝股分有限公司副总司理及董事会秘书。　　何小林师长教师于2003年9月取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证；在周年夜生历任董事会秘书、副总司理职务时代勤恳尽责，具有实行职责所必须的财政、治理、法令专业常识，具有丰硕的董事会秘书工作经验，具有杰出的职业道德和小我道德，可以或许胜任公司董事会秘书一职。　　截至本通知布告表露日，何小林师长教师直接持有公司0.06%的股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间无联系关系关系，未遭到中国监证会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属于“失期被履行人”，不存在不合适担负公司高级治理人员和董事会秘书的景象，其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干法令律例要求。　　许金卓：男，中国国籍，无境外永远居留权，1972年5月诞生，中专学历，管帐师，高级国际财政治理师（SIFM），曾任新太科技股分有限公司财政中间总司理，现任周年夜生珠宝股分有限公司财政总监。　　截至本通知布告表露日，许金卓师长教师经由过程公司第一刻日制性股票股权鼓励打算持有公司0.05%的股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；未遭到中国监证会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属于“失期被履行人”，不存在不合适担负公司高级治理人员的景象，其任职资历合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干法令律例要求。　　周晓达：男，中国国籍，无境外永远居留权，1988年1月诞生，本科学历，历任周年夜生珠宝股分有限公司出纳、证券事务代表，已加入深圳证券买卖所董事会秘书资历培训并已取得《董事会秘书资历证书》。　　截至本通知布告表露日，周晓达师长教师持有公司0.01%的股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象；不属于失期被履行人，不存在不存在法令律例及其他规范性文件划定的不得担负证券事务代表的景象。　　荣欢：女，中国国籍，无境外永远居留权，1991年11月诞生，硕士研究生学历，现任周年夜生珠宝股分有限公司证券事务代表，已加入深圳证券买卖所董事会秘书资历培训并已取得《董事会秘书资历证书》。　　截至本通知布告表露日，荣欢密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的景象；不属于失期被履行人，不存在不存在法令律例及其他规范性文件划定的不得担负证券事务代表的景象。　　董事会秘书和证券事务代表联系体例以下：　　2、内部审计机构负责人简历　　徐友灵：男，中国国籍，无境外居留权，1963年11月诞生，中共党员，本科学历，地矿传授级高级工程师，曾在2008年4月荣获中华全国总工会授与的 “全国五一劳动奖章”（证书编号：0654）。曾任职于河南省地质局，河南省信阳市工程地质勘测院；自2018年4月插手周年夜生珠宝股分有限公司，曾任加盟山西区域处事处司理、加盟批发营运中间总监；现任周年夜生珠宝股分有限公司总经办主任。　　截至本通知布告表露日，徐友灵师长教师未持有公司股分，与公司现实节制人、持有公司5%以上股分的股东、公司董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系；不属于失期被履行人，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在不合适担负公司审计部负责人的景象。