中信银行股份有限公司关于发布50亿美元中期票据发售通函的公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 通知布告编号：临2024-037中信银行股分有限公司关于发布50亿美元中期单据发售通函的通知布告本行董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。中信银行股分有限公司（以下简称“本行”）已向喷鼻港结合买卖所有限公司（以下简称“联交所”）提交50亿美元中期单据上市申请，并于2024年6月20日完成上市。按照打算，拟刊行的单据仅供专业投资者（按照联交所上市法则第37章界说，专业投资者指(a)如属喷鼻港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包罗按该条例第397条所制订的法则所指的人士）；或(b)如属非喷鼻港人士，按照有关司法权区对公然发售的相干宽免可向其出售证券的人士。）采办，详情请参考本行2024年6月20日刊载于联交所表露易网站（www.hkexnews.hk）的相干通知布告。特此通知布告。中信银行股分有限公司董事会2024年6月20日（按照联交所上市法则第37章界说，专业投资者指(a)如属喷鼻港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包罗按该条例第397条所制订的法则所指的人士）；或(b)如属非喷鼻港人士，按照有关司法权区对公然发售的相干宽免可向其出售证券的人士。）证券代码：601998 证券简称：中信银行 通知布告编号：2024-034中信银行股分有限公司2023年年度股东年夜会、2024年第二次A股种别股东会及2024年第二次H股种别股东会抉择通知布告本行董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。主要内容提醒：● 本次会议是不是有否抉择案：无1、会议召开和出席环境(一)股东年夜会召开的时候：2024年6月20日(二)股东年夜会召开的地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼中信年夜厦8层818会议室(三)出席会议的通俗股股东及其持有股分环境：1、中信银行股分有限公司（以下简称“本行”）2023年年度股东年夜会■2、本行2024年第二次A股种别股东会■3、本行2024年第二次H股种别股东会■(四)表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。本行2023年年度股东年夜会、2024年第二次A股种别股东会及2024年第二次H股种别股东会（合称“本次股东年夜会”）由董事长方合英师长教师主持，采取现场投票和收集投票相连系的表决体例召开。本次股东年夜会的表决体例合适《中华人平易近共和国公司法》等法令律例和本行《公司章程》的有关划定。(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席环境1、本行在任董事9人，出席9人；2、本行在任监事6人，出席6人；3、本行董事会秘书张青密斯出席了本次股东年夜会。本行董事候选人及监事候选人出席了本次股东年夜会。部门高级治理人员列席会议。2、议案审议环境(一)非积累投票议案2023年年度股东年夜会1、议案名称：关于《中信银行股分有限公司2023年年度陈述》的议案审议成果：经由过程表决环境：■2、议案名称：关于中信银行股分有限公司2023年度决算陈述的议案审议成果：经由过程表决环境：■3、议案名称：关于《中信银行股分有限公司2023年度利润分派方案》的议案审议成果：经由过程表决环境：■4、议案名称：关于中信银行股分有限公司2024年度财政预算方案的议案审议成果：经由过程表决环境：■5、议案名称：关于《中信银行股分有限公司2024年一2026年股东回报计划》的议案审议成果：经由过程表决环境：■6、议案名称：关于中信银行股分有限公司上次召募资金利用环境陈述的议案审议成果：经由过程表决环境：■7、议案名称：关于耽误配股股东年夜会抉择有用期的议案审议成果：经由过程表决环境：■8、议案名称：关于聘请2024年度管帐师事务所及其费用的议案审议成果：经由过程表决环境：■9、议案名称：关于《中信银行股分有限公司2023年度联系关系买卖专项陈述》的议案审议成果：经由过程表决环境：■10、议案名称：关于《中信银行股分有限公司董事会2023年度工作陈述》的议案审议成果：经由过程表决环境：■11、议案名称：关于《中信银行股分有限公司监事会2023年度工作陈述》的议案审议成果：经由过程表决环境：■12、议案名称：关于第七届董事会董事取酬政策的议案审议成果：经由过程表决环境：■13、议案名称：关于第七届监事会监事取酬政策的议案审议成果：经由过程表决环境：■2024年第二次A股种别股东会1、议案名称：关于耽误配股股东年夜会抉择有用期的议案审议成果：经由过程表决环境：■2024年第二次H股种别股东会1、议案名称：关于耽误配股股东年夜会抉择有用期的议案审议成果：经由过程表决环境：■(二)积累投票议案表决环境2023年年度股东年夜会14、关于选举第七届董事会履行董事的议案■15、关于选举第七届董事会非履行董事的议案■16、关于选举第七届董事会自力董事的议案■17、关于选举第七届监事会外部监事的议案■18、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案■(三)A股股东现金分红分段表决环境■(四)触及重年夜事项，持有本行有表决权股分数5%以下A股股东（不含本行董事、监事、高级治理人员。）的表决环境■注：上表第14至16项议案触及百分比例为A股中小股东相干投票数目/出席本次股东年夜会的A股中小股东所持有表决权的股分总数。(五)关于议案表决的有关环境申明1、2023年年度股东年夜会议案14、15、16、17、18的子议案触及的相干候选人均被选。议案5、6、7为特殊抉择案，均已取得出席会议的通俗股股东及通俗股股东授权代表所持有用表决权通俗股股分总数的2/3以上经由过程。2、2024年第二次A股种别股东会2024年第二次A股种别股东会的议案为特殊抉择案，已取得出席会议A股股东及A股股东授权代表所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。3、2024年第二次H股种别股东会2024年第二次H股种别股东会的议案为特殊抉择案，已取得出席会议H股股东及H股股东授权代表所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。3、律师鉴证环境1、本次股东年夜会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所律师：邢冬梅、傅卓婷2、律师鉴证结论定见：本次股东年夜会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法令定见书，认为本次股东年夜会的召集和召开法式、出席会议人员资历、召集人资历、相干议案、表决法式、表决成果等事项，均合适《中华人平易近共和国公司法》《上市公司股东年夜会法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐一规范运作》等有关法令律例及《公司章程》的划定。本次股东年夜会及其所构成的有关抉择均为正当有用。4、上彀通知布告文件北京天达共和律师事务所关于中信银行股分有限公司2023年年度股东年夜会、2024年第二次A股种别股东会及2024年第二次H股种别股东会的法令定见书。5、报备文件中信银行股分有限公司2023年年度股东年夜会、2024年第二次A股种别股东会及2024年第二次H股种别股东会抉择。特此通知布告。中信银行股分有限公司董事会2024年6月20日（不含本行董事、监事、高级治理人员。）■中信银行股分有限公司董事会会经过议定议通知布告本行董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。中信银行股分有限公司（以下简称“本行”）于2024年6月6日以书面情势发出有关会议通知和材料，于2024年6月20日在北京市向阳区光华路10号院1号楼中信年夜厦以现场会议情势完成一次董事会会议召开并构成抉择。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名，此中，黄芳、周伯文等2名董事以视频体例加入会议。经对折以上董事选举，本次会议由方合英董事主持，本行监事和高级治理人员列席了会议。会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《中信银行股分有限公司章程》的划定。按照表决成果，会议审议经由过程了以下议案：1、审议经由过程《关于选举第七届董事会董事长的议案》表决成果：同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成选举方合英师长教师担负本行第七届董事会董事长，自2024年6月20日起就任。2、审议经由过程《关于录用第七届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用廖子彬师长教师、周伯文师长教师、王化成师长教师、宋芳秀密斯担负本行第七届董事会提名与薪酬委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。3、审议经由过程《关于录用第七届董事会提名与薪酬委员会主席的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用王化成师长教师担负本行第七届董事会提名与薪酬委员会主席，自2024年6月20日起就任。4、审议经由过程《关于录用第七届董事会计谋与可延续成长委员会委员的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用方合英师长教师、曹国强师长教师、刘成师长教师、周伯文师长教师担负本行第七届董事会计谋与可延续成长委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。5、审议经由过程《关于录用第七届董事会计谋与可延续成长委员会主席的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用方合英师长教师担负本行第七届董事会计谋与可延续成长委员会主席，自2024年6月20日起就任。6、审议经由过程《关于录用第七届董事会风险治理委员会委员的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用刘成师长教师、胡罡师长教师、廖子彬师长教师、王化成师长教师担负本行第七届董事会风险治理委员会委员。此中，刘成师长教师、廖子彬师长教师、王化成师长教师自2024年6月20日起就任，胡罡师长教师自监管机构核准其董事任职资历之日起就任，任期均与其董事任期一致。7、审议经由过程《关于录用第七届董事会风险治理委员会主席的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用刘成师长教师担负本行第七届董事会风险治理委员会主席，自2024年6月20日起就任。8、审议经由过程《关于录用第七届董事会审计与联系关系买卖节制委员会委员的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用廖子彬师长教师、王化成师长教师、宋芳秀密斯担负本行第七届董事会审计与联系关系买卖节制委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。9、审议经由过程《关于录用第七届董事会审计与联系关系买卖节制委员会主席的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用廖子彬师长教师担负本行第七届董事会审计与联系关系买卖节制委员会主席，自2024年6月20日起就任。10、审议经由过程《关于录用第七届董事会消费者权益庇护委员会委员的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用黄芳密斯、王彦康师长教师、廖子彬师长教师、周伯文师长教师、宋芳秀密斯担负本行第七届董事会消费者权益庇护委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与其董事任期一致。11、审议经由过程《关于录用第七届董事会消费者权益庇护委员会主席的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成录用黄芳密斯担负本行第七届董事会消费者权益庇护委员会主席，自2024年6月20日起就任。12、审议经由过程《关于续聘刘成师长教师为行长的议案》刘成董事因与本议案表决事项存在短长关系，躲避表决，本议案的有用表决票数为8票。表决成果：同意8票 否决0票 弃权0票董事会赞成继续聘用刘成师长教师为中信银行股分有限公司行长，任期三年，连聘可以蝉联。刘成师长教师的薪酬依照有关划定履行。本行自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于续聘刘成师长教师为本行行长的自力定见请见附件1。董事会提名与薪酬委员会全部委员已审议经由过程上述议案，并赞成将其提交董事会审议。十3、审议经由过程《关于续聘张青密斯为董事会秘书的议案》表决成果：同意9票 否决0票 弃权0票董事会赞成继续聘用张青密斯为中信银行股分有限公司董事会秘书，任期三年，连聘可以蝉联。张青密斯的薪酬依照本行有关划定履行。本行自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于续聘张青密斯为本行董事会秘书的自力定见请见附件2。董事会提名与薪酬委员会全部委员已审议经由过程上述议案，并赞成将其提交董事会审议。十4、审议经由过程《关于总行一级部分调剂的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票十5、审议经由过程《关于预期信誉损掉法实行相干事项的议案》表决成果： 同意9票 否决0票 弃权0票十6、审议经由过程《关于与联系关系方展开存款营业的议案》方合英董事、曹国强董事因与本议案存在短长关系，躲避表决，本议案的有用表决票数为7票。表决成果： 同意7票 否决0票 弃权0票董事会赞成本行与中国中信团体有限公司展开存款类联系关系买卖（已实行董事会审议法式的协议存款买卖除外）2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币、与中国中信有限公司展开存款类联系关系买卖2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币。本次与联系关系方展开存款营业所触及的联系关系方企业具体环境请见附件3。本行自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀关于本次联系关系买卖的自力定见函请见附件4。特此通知布告。中信银行股分有限公司董事会2024年6月20日附件1：中信银行股分有限公司自力董事关于续聘行长的自力定见按照《中华人平易近共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》和《中信银行股分有限公司章程》的有关划定，我们作为中信银行股分有限公司（以下简称“中信银行”）的自力董事，本着客不雅、公道的原则，对续聘刘成师长教师担负行长事项的相干议案及资料进行了当真核阅，现颁发自力定见以下：中信银行董事会继续聘用刘成师长教师担负行长的法式合适法令律例和《中信银行股分有限公司章程》的相干划定；刘成师长教师具有中资贸易银行高级治理人员任职资历；赞成董事会继续聘用刘成师长教师担负中信银行行长，其薪酬依照有关划定履行。中信银行股分有限公司自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀2024年6月20日附件2：中信银行股分有限公司自力董事关于续聘董事会秘书的自力定见按照《中华人平易近共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》和《中信银行股分有限公司章程》的有关划定，我们作为中信银行股分有限公司（以下简称“中信银行”）的自力董事，本着客不雅、公道的原则，对续聘张青密斯担负董事会秘书事项的相干议案及资料进行了当真核阅，现颁发自力定见以下：中信银行董事会继续聘用张青密斯担负董事会秘书的法式合适法令律例和《中信银行股分有限公司章程》的相干划定；张青密斯具有中资贸易银行高级治理人员任职资历；赞成董事会继续聘用张青密斯担负中信银行董事会秘书，其薪酬依照中信银行有关划定履行。中信银行股分有限公司自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀2024年6月20日附件3：联系关系方企业具体环境关于与联系关系方展开存款营业的议案项下所触及的联系关系方企业具体环境以下：1. 中国中信团体有限公司中国中信团体有限公司是本行的现实节制人。公司注册地址北京市向阳区光华路10号院1号楼中信年夜厦89-102层，注册本钱为20,531,147.635903万元人平易近币，法定代表报酬奚国华。公司经营规模为：投资治理境表里银行、证券、保险、信任、资产治理、期货、租赁、基金、信誉卡金融类企业及相干财产、能源、交通根本举措措施、矿产、林木资本开辟和原材料工业、机械制造、房地产开辟、信息根本举措措施、根本电信和增值电信营业、情况庇护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际商业和国内商业、贸易、教育、出书、传媒、文化和体育、境表里工程设计、扶植、承包及分包、行业的投资营业；资产治理；本钱运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询办事行业；对外调派与其实力、范围、事迹相顺应的境外工程所需的劳务人员；进出口营业；信息办事营业（仅限互联网信息办事，不含信息搜刮查询办事、信息社区办事、信息即时交互办事和信息庇护和加工处置办事）。截至2023年底，公司总资产114,819.75亿元人平易近币，2023年度实现营业收入7,274.27亿元人平易近币，净利润1,011.51亿元人平易近币。2. 中国中信有限公司中国中信有限公司是本行现实节制人中国中信团体有限公司节制的公司。公司注册地址北京市向阳区光华路10号院1号楼中信年夜厦89-102层，注册本钱为13,900,000万元人平易近币，法定代表报酬奚国华。公司经营规模为：1.投资和治理金融业，包罗：投资和治理境表里银行、证券、保险、信任、资产治理、期货、租赁、基金、信誉卡等金融类企业及相干财产；2.投资和治理非金融业，包罗：（1）能源、交通等根本举措措施；（2）矿产、林木等资本开辟和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开辟；（5）信息财产：信息根本举措措施、根本电信和增值电信营业；（6）商贸办事及其他财产：情况庇护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际商业和国内商业、进出口营业、贸易；教育、出书、传媒、文化和体育；咨询办事；3.向境表里子公司发放股东贷款；本钱运营；资产治理；境表里工程设计、扶植、承包及分包和劳务输出，及经核准的其他营业。截至2023年底，公司总资产108,367.82亿元人平易近币，2023年度实现营业收入3,658.48亿元人平易近币，净利润909.38亿元人平易近币。附件4：中信银行股分有限公司自力董事关于联系关系买卖的自力定见函中信银行股分有限公司（简称“中信银行”）拟与银行业监视治理机构监管口径下联系关系方企业中国中信团体有限公司（简称“中信团体”）展开的存款类联系关系买卖（已实行董事会审议法式的协议存款买卖除外）2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，拟与银行业监视治理机构监管口径下联系关系方企业中国中信有限公司（简称“中信有限”）展开的存款类联系关系买卖2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币。按照国度金融监视治理总局、中国证券监视治理委员会、上海证券买卖所、喷鼻港结合买卖所有限公司等监管部分要乞降《中信银行股分有限公司章程》《中信银行股分有限公司联系关系买卖治理法子》等有关划定，我们作为中信银行自力董事，本着客不雅、公道原则，事前当真核阅并承认了《关于与联系关系方展开存款营业的议案》，现就上述联系关系买卖事项颁发定见以下：1、中信银行第七届董事会第一次会议审议经由过程《关于与联系关系方展开存款营业的议案》，赞成中信银行与中信团体展开的存款类联系关系买卖（已实行董事会审议法式的协议存款买卖除外）2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，与中信有限展开的存款类联系关系买卖2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币。在该议案提交董事会会议审议前，董事会审计与联系关系买卖节制委员会审查了上述联系关系买卖事项触及的该议案。我们作为中信银行自力董事对该《关于与联系关系方展开存款营业的议案》进行了审查，并予以承认。本次审议该议案的董事会会议召开及表决法式正当合规，抉择正当、有用。2、本次董事会审议的中信银行与中信团体展开的存款类联系关系买卖（已实行董事会审议法式的协议存款买卖除外）2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，与中信有限展开的存款类联系关系买卖2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，合适国度金融监视治理总局、中国证券监视治理委员会、上海证券买卖所等监管部分要求，合适《中信银行股分有限公司章程》《中信银行股分有限公司联系关系买卖治理法子》及其他相干划定，实行了响应的审批法式。3、经审查，本次董事会审议的中信银行与中信团体展开的存款类联系关系买卖（已实行董事会审议法式的协议存款买卖除外）2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，与中信有限展开的存款类联系关系买卖2024年度累计金额不跨越900亿元人平易近币，系根据市场订价原则和一般贸易条目，于中信银行平常营业过程当中进行，包括利费率在内的订价等买卖前提具有公允性，且合适中信银行和全部股东的好处，不存在侵害中信银行及中小股东好处的环境，不会对中信银行本期及将来的财政状态发生晦气影响，也不会影响中信银行的自力性。4、经审查，我们赞成中信银行第七届董事会第一次会议审议经由过程的上述《关于与联系关系方展开存款营业的议案》。中信银行股分有限公司自力董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀2024年6月20日■中信银行股分有限公司监事会会经过议定议通知布告本行监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。中信银行股分有限公司（以下简称“本行”）于2024年6月7日以书面情势发出会议通知和材料，于2024年6月20日在北京市向阳区光华路10号院1号楼中信年夜厦以现场会议情势完成一次监事会会议召开并构成抉择。本次会议应出席监事7名，现实出席监事7名，全部监事现场加入了会议，本行高级治理人员列席了会议。经全部监事一致选举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《中信银行股分有限公司章程》和相干议事法则的划定。按照表决环境，会议审议经由过程以下议案：1、审议经由过程《关于选举第七届监事会监视委员会委员的议案》表决成果： 同意7票 否决0票 弃权0票监事会赞成选举魏国斌监事、刘国岭监事、程普升监事、曾玉芳监事担负本行第七届监事会监视委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与第七届监事会任期一致。2、审议经由过程《关于选举第七届监事会监视委员会主任委员的议案》表决成果： 同意7票 否决0票 弃权0票监事会赞成选举魏国斌监事担负本行第七届监事会监视委员会主任委员，自2024年6月20日起就任。3、审议经由过程《关于选举第七届监事会提名委员会委员的议案》表决成果： 同意7票 否决0票 弃权0票监事会赞成选举孙祁祥监事、刘国岭监事、李蓉监事、张纯监事担负本行第七届监事会提名委员会委员，自2024年6月20日起就任，任期与第七届监事会任期一致。4、审议经由过程《关于选举第七届监事会提名委员会主任委员的议案》表决成果： 同意7票 否决0票 弃权0票监事会赞成选举孙祁祥监事担负本行第七届监事会提名委员会主任委员，自2024年6月20日起就任。特此通知布告。中信银行股分有限公司监事会2024年6月20日