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“潍坊奎文小巷子” 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　证券代码：601666           证券简称：平煤股分          编号：2024-052　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　平顶山天安煤业股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年5月11日以书面、短信或电子邮件的体例发出通知，于2024年5月16日以通信表决的体例召开，会议由公司董事长焦振营师长教师主持。本次会议应表决董事15人，现实表决董事15人。会议召开及法式合适《公司法》等法令、律例及《公司章程》的有关划定。经预会董事审议，本次董事会会议经由过程以下事项：　　1、关于提名公司自力董事候选人的议案　　会议以15票赞成，0票否决，0票弃权，赞成提名薛玉莲密斯为公司第九届董事会自力董事候选人。　　按照《上市公司自力董事治理法子》《公司法》和《公司章程》的有关划定，经公司董事会提名委员会审查经由过程，并征得本人赞成后，董事会提名薛玉莲密斯为公司自力董事候选人。薛玉莲密斯从事高档管帐教育及研究工作多年，精晓企业管帐与财政治理。薛玉莲密斯已获得自力董事资历证书，其任职资历和自力性已上海证券买卖所审查无贰言。　　简历以下：　　薛玉莲密斯，1963年诞生，中共党员，二级传授，硕士生导师。曾任河南财经政法年夜学管帐学院院长、副校长等职务。现任河南省管帐学会常务副会长、中国管帐学会理事、河南财经政法年夜学传授；是管帐学国度级特点专业扶植点负责人、管帐学省级重点学科负责人。曾荣获全国优异教师、河南省进步前辈管帐工作者等声誉。　　2、关于聘用公司证券事务代表的议案　　会议以15票赞成，0票否决，0票弃权，聘用王昕密斯为公司证券事务代表。　　依照《公司法》和《公司章程》的有关划定，经公司董事长焦振营师长教师提名，聘用王昕密斯为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议经由过程之日起至第九届董事会任期届满之日止。　　王昕密斯合适上市公司证券事务代表任职资历的有关划定。　　简历以下：　　王昕密斯：1986年9月，中共党员，硕士研究生，具有证券从业和基金从业资历。曾任中国平煤神马团体党委宣扬部收集科主管,平煤股分证券综合处投资者关系主管。现任平煤股分证券综合处信息表露主管。　　3、关于公司召开2024年第三次姑且股东年夜会的通知　　会议以15票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程该议案。（内容详见2024-053号通知布告）　　上述第一项议案，需提交公司2024年第三次姑且股东年夜会审议经由过程后生效。　　特此通知布告。　　平顶山天安煤业股分有限公司董事会　　2024年5月17日　　证券代码：601666      证券简称：平煤股分      通知布告编号：2024-053　　平顶山天安煤业股分有限公司关于召开2024年第三次姑且股东年夜会的通知　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 股东年夜会召开日期：2024年6月3日　　● 本次股东年夜会采取的收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　1、 召开会议的根基环境　　(一) 股东年夜会类型和届次　　2024年第三次姑且股东年夜会　　(二) 股东年夜会召集人：董事会　　(三) 投票体例：本次股东年夜会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例　　(四) 现场会议召开的日期、时候和地址　　召开的日期时候：2024年6月3日9点30分　　召开地址：河南省平顶山市平易近主路2号安然年夜厦　　(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时候。　　收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　收集投票起止时候：自2024年6月3日　　至2024年6月3日　　采取上海证券买卖所收集投票系统，经由过程买卖系统投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。　　(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关划定履行。　　2、 会议审议事项　　本次股东年夜会审议议案及投票股东类型　　1、 各议案已表露的时候和表露媒体　　上述议案已公司第九届董事会第二十五次会议审议经由过程，并于2024年5月17日登载在上海证券买卖所网站,具体表露内容详见上海证券买卖所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。　　2、 对中小投资者零丁计票的议案：1　　3、 股东年夜会投票留意事项　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统行使表决权的，既可以登岸买卖系统投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别通俗股和不异品种优先股的数目总和。　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票系统介入股东年夜会收集投票的，可以经由过程其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。　　(三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。　　(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。　　(五) 股东对所有议案均表决终了才能提交。　　(六) 采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体例，详见附件2　　4、 会议出席对象　　(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东年夜会（具体环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。　　(二) 公司董事、监事和高级治理人员。　　(三) 公司礼聘的律师。　　(四) 其他人员　　5、 会议挂号方式　　1、挂号时候：2024年5月31日（礼拜五）上午9:00～12:00，下战书3：00～6:00。2、挂号地址：河南省平顶山市矿工中路21号（经调年夜厦五楼）平顶山天安煤业股分有限公司证券综合处（邮编:467000）。　　3、挂号事项：法人股东该当由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，该当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司打点挂号；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人该当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权拜托书（授权拜托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司打点挂号。（以上挂号材料均需加盖公司公章）小我股东亲身出席会议的，该当持本人身份证和股东账户卡到公司挂号；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人该当出示代办署理人本人身份证、小我股东身份证的复印件、小我股东授权拜托书和小我股东账户卡（授权拜托书附后）。异地股东可在2024年5月31日下战书6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱体例投递大公司证券综合处挂号。　　6、 其他事项　　1、预会人员的交通费、食宿费自理。　　2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系德律风（0375）2723076邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：谢洋、李明原。　　特此通知布告。　　平顶山天安煤业股分有限公司董事会　　2024年5月17日　　附件1：授权拜托书　　附件2：采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体例申明　　报备文件　　提议召开本次股东年夜会的董事会抉择　　附件1：授权拜托书　　授权拜托书　　平顶山天安煤业股分有限公司：　　兹拜托     师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第三次姑且股东年夜会，并代为行使表决权。　　拜托人持通俗股数：　　　　　　　　　　拜托人持优先股数：　　　　　　　　　　拜托人股东帐户号：　　拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：　　拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：　　拜托日期：　　年   月    日          有用刻日：　　备注：　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对拜托人在本授权拜托书中未作具体唆使的，受托人有权按本身的意愿进行表决。　　附件2采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体例申明　　1、股东年夜会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。　　2、申报股数代表选举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东年夜会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。　　3、股东该当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本身的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也能够依照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每项议案别离积累计较得票数。　　4、示例：　　某上市公司召开股东年夜会采取积累投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：　　某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一名候选人，也能够依照肆意组合分离投给肆意候选人。　　如表所示：　　证券代码：601666           股票简称：平煤股分          编号：2024-054　　平顶山天安煤业股分有限公司　　关于公司证券事务代表告退的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任　　平顶山天安煤业股分有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表赵西铭师长教师递交的书面告退申请，赵西铭师长教师因工作变更，申请辞去公司证券事务代表。　　赵西铭师长教师的告退不会影响公司相干工作的正常运行，赵西铭师长教师告退后，不再担负公司其他职务。赵西铭师长教师在担负公司证券事务代表时代勤恳尽责，为公司规范运作阐扬了积极感化。公司对赵西铭师长教师任职时代为公司所做的进献暗示衷心的感激！　　特此通知布告。　　平顶山天安煤业股分有限公司董事会　　2024年5月17日 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; 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