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“陌陌上那些是约的” 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

京投发展股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投成长        编号：临2024-040　　本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　公司第十二届监事会第一次会议于2024年5月16日以通信表决体例召开。按照公司《监事会议事法则》有关划定，本次会议宽免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日当天召开的2024年第三次姑且股东年夜会选举发生第十二届监事会非职工代表监过后，以口头及邮件体例向全部监事发出。公司预会监事一致选举黄林祥师长教师主持本次会议，会议应加入表决监事3名，现实加入表决监事3名，会议合适《公司法》、公司《章程》和《监事会议事法则》的相干划定。会议经由过程以下抉择：　　1、以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于选举第十二届监事会主席的议案》，赞成选举黄林祥师长教师为公司第十二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议经由过程之日起至第十二届监事会届满之日止。　　特此通知布告。　　京投成长股分有限公司监事会　　2024年5月16日　　附：简历　　黄林祥，男，1967年诞生，工商治理硕士，中共党员。2010年7月至2013年5月，任北京京仪团体有限责任公司副总司理；2013年5月至2017年2月，任北京北控交通设备有限公司董事、总司理；2017年2月至今，任北京市根本举措措施投资有限公司审计事务部总司理。2022年11月至今，兼任公司监事会主席。　　证券代码：600683        证券简称：京投成长          编号：临2024-039　　京投成长股分有限公司　　第十二届董事会第一次会经过议定议通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通信表决体例召开。按照公司《董事会议事法则》有关划定，本次会议宽免通知时限要求，会议通知于2024年5月16日当天召开的2024年第三次姑且股东年夜会选举发生第十二届董事会成员后，以口头及邮件体例向全部董事发出。公司预会董事一致选举孔令洋师长教师主持本次会议，会议应加入表决董事9名，现实加入表决董事9名。监事会全部成员对相干议案颁发了定见。会议合适《公司法》、公司《章程》和《董事会议事法则》的相干划定。会议经由过程以下抉择：　　1、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。赞成选举孔令洋师长教师为公司第十二届董事会董事长（简历详见附件），高一轩师长教师为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议经由过程之日起至第十二届董事会任期届满之日止。　　2、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，赞成公司第十二届董事会各专门委员会委员及其主任委员以下：　　1、计谋委员会由孔令洋师长教师、高一轩师长教师、刘建红师长教师、邱中伟师长教师、洪成刚师长教师、李洋密斯构成，主任委员为孔令洋师长教师；　　2、审计委员会由程小可师长教师、段雄伟师长教师、唐明师长教师构成，主任委员为程小可师长教师；　　3、提名委员会由程小可师长教师、唐明师长教师、高一轩师长教师构成，主任委员为唐明师长教师；　　4、薪酬与查核委员会由程小可师长教师、段雄伟师长教师、唐明师长教师构成，主任委员为段雄伟师长教师。　　董事会各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次董事会审议经由过程之日起至第十二届董事会任期届满之日止。此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中自力董事占大都并担负召集人，审计委员会的召集报酬管帐专业人士，且审计委员会成员为不在公司担负高级治理人员的董事。　　3、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于聘用公司总裁的议案》，赞成聘用高一轩师长教师为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议经由过程之日起至第十二届董事会任期届满之日止。　　本议案已公司董事会提名委员会审议经由过程，并赞成提交公司董事会审议。　　4、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于聘用公司其他高级治理人员的议案》，赞成聘用潘长青师长教师为公司副总裁（简历详见附件），聘用张雨来师长教师为公司财政负责人（财政总监）兼董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议经由过程之日起至第十二届董事会任期届满之日止。　　本议案中关于聘用公司财政负责人事项已公司董事会审计委员会审议经由过程，并赞成提交公司董事会审议。　　本议案已公司董事会提名委员会审议经由过程，并赞成提交公司董事会审议。　　5、以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于聘用公司证券事务代表兼董事会办公室主任的议案》，赞成聘用鞠颂密斯为公司证券事务代表兼董事会办公室主任（简历详见附件），任期自本次董事会审议经由过程之日起至第十二届董事会任期届满之日止。　　特此通知布告。　　京投成长股分有限公司董事会　　2024年5月16日　　附：公司董事长、副董事长、高级治理人员等人员简历　　孔令洋，男，1980年诞生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2009年8月至2015年3月，历任北京市根本举措措施投资有限公司计划扶植部、前期计划部项目司理、前期计划部高级项目司理、扶植治理部高级专家；2015年3月至2016年11月，历任京津冀城际铁路投资有限公司计划设计部副司理、司理；2016年11月至2021年1月，任京津冀城际铁路投资有限公司计划设计部司理；2019年1月至2019年12月，挂职任广西南宁市交通运输局党构成员、副局长；2021年1月至2024年2月，任北京市丽泽城市航站楼投资成长有限公司总司理；2024年2月至今，任公司董事长。　　高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年诞生，硕士研究生学历，中共党员。2006 年 6 月至 12 月，任美国计划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国计划协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部项目司理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级司理、总司理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任公司副总裁；2014 年 8 月至2015年7月，任本公司履行总裁；2015年7月至今，任公司副董事长兼总裁。　　潘长青，男，1972年诞生，本科学历。曾担负北京龙湖置业有限公司项目总监，远洋地产有限公司项目负责人，北京和裕房地产开辟有限公司副总司理，北京唯逸房地产开辟有限公司副总司理等职务。2013年1月至2015年10月，任北京和裕房地产开辟有限公司副总司理；2015年11月至2017年9月，任北京唯逸房地产开辟有限公司总司理；2017年9月至2018年4月，任公司助理总裁；2018年4月至今，任公司副总裁。　　张雨来，男，1979年诞生，本科学历，注册管帐师，中共党员。曾担负毕马威华振管帐师事务所审计助理司理、ABB（中国）有限公司营业单位财政总监等职务。2017年4月至2021年12月，任北京轨道交通手艺设备团体有限公司财政总监；2021年12月至今，任公司财政总监；2022年7月至今，任公司董事会秘书。　　鞠颂，女，1985年诞生，硕士研究生学历，中共党员。2010年8月至2017年2月，历任北京市根本举措措施投资有限公司投资治理部项目助理、项目司理、高级投资司理；2017年2月至2022年8月，历任京投轨道交通科技控股有限公司（1522.HK）本钱市场部副司理、司理、董事会办公室司理、助理总裁；2022年8月至今，任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。　　证券代码：600683       证券简称：京投成长      通知布告编号：2024-038　　京投成长股分有限公司　　2024年第三次姑且股东年夜会抉择通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 本次会议是不是有否抉择案：无　　1、 会议召开和出席环境　　(一) 股东年夜会召开的时候：2024年05月16日　　(二) 股东年夜会召开的地址：北京市向阳区开国门外年夜街2号银泰中间C座17层会议室　　(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：　　(四) 表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。　　本次股东年夜会采取现场投票和收集投票相连系的表决体例，合适《公司法》和《公司章程》的有关划定，会议由董事长孔令洋师长教师主持。　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境　　1、 公司在任董事9人，出席9人；　　2、 公司在任监事3人，出席3人；　　3、 公司董事会秘书兼财政总监张雨来师长教师出席了本次会议；公司其他高级治理人员列席了本次会议。　　2、 议案审议环境　　(一) 非积累投票议案　　1、 议案名称：关于修订公司《自力董事工作细则》的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　2、 议案名称：关于肯定第十二届董事会自力董事补助的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　3、 议案名称：关于肯定第十二届监事会监事补助的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　(二) 积累投票议案表决环境　　4、 关于公司董事会换届选举第十二届董事会非自力董事候选人的议案　　5、 关于公司董事会换届选举第十二届董事会自力董事候选人的议案　　6、 关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案　　(三) 触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境　　(四) 关于议案表决的有关环境申明　　1、议案2-6为特殊抉择审议的议案，已取得出席会议股东及股东授权代表所持有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。　　2、本次股东年夜会的6项议案已审议经由过程。　　3、议案表决成果由上证所信息收集有限公司收集投票办事平台供给。　　3、 律师见证环境　　1、 本次股东年夜会面证的律师事务所：北京市中伦律师事务所　　律师：李欣、李豪　　2、 律师见证结论定见：　　本次股东年夜会的召集、召开法式合适有关法令、律例及《股东年夜会法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的划定，合适《公司章程》的划定；本次股东年夜会召集人的资历和出席会议人员的资历正当、有用；提交本次股东年夜会审议的提案均已在股东年夜会通知中列明，无新增或姑且提案；本次股东年夜会的表决法式及表决成果正当、有用。　　特此通知布告。　　京投成长股分有限公司董事会　　2024年5月16日　　● 上彀通知布告文件　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书　　● 报备文件　　经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。