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“闲鱼约人关键词” 重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601005         股票简称：重庆钢铁             通知布告编号：2024-010　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、会议召开环境　　重庆钢铁股分有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2024年5月20日以书面传签体例召开，会议通知已于2024年5月15日以电子邮件体例发出。本次会议由谢志雄董事长召集，会议应出席董事9名，现实出席9名。本次会议的召集和召开法式合适有关法令律例及公司章程的划定。　　2、会议审议环境　　本次审议并表决经由过程以下议案：　　（一）关于续聘2024年审管帐师事务所的议案　　公司续聘安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司2024年度财政和内部节制审计机构。具体内容请见同日表露的《关于续聘2024年审管帐师事务所的通知布告》，通知布告编号：2024-012。　　本议案已第九届董事会审计委员会第十八次会议审议经由过程。　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。　　本议案需提交公司股东年夜会审议。　　（二）关于选举第十届董事会非自力董事的议案　　公司第九届董事会提名谢志雄、宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平6报酬公司第十届董事会非自力董事候选人。　　本议案已第九届董事会提名委员会第六次会议审议经由过程。　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。　　本议案需提交公司股东年夜会审议。　　（三）关于选举第十届董事会自力董事的议案　　公司第九届董事会提名盛学军、郭杰斌、唐萍3报酬公司第十届董事会自力（非履行）董事候选人。　　本议案已公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议经由过程。　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。　　本议案需提交公司股东年夜会审议。　　（四）关于召开2023年年度股东年夜会的议案　　按照公司章程划定，董事会召集公司2023年年度股东年夜会。　　表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。　　特此通知布告。　　重庆钢铁股分有限公司董事会　　2024年5月21日　　公司董事会现任董事之任期行将届满，谢志雄师长教师、宋德安师长教师、孟文旺师长教师、邹安师长教师、周平师长教师获提名为公司第十届董事会非自力董事候选人，盛学军师长教师、郭杰斌师长教师、唐萍密斯获提名为本公司第十届董事会自力非履行董事候选人。董事候选人提名于2024年5月20日以书面体例召开的董事会上审议经由过程，董事候选人将提交2023年年度股东年夜会审议。上述董事候选人任期为三年，自股东年夜会审议经由过程之日起计较。　　1、董事候选人简历　　（一）非自力董事候选人　　谢志雄师长教师，1972年4月生，高级工程师，现任公司董事长、党委书记，重庆长命钢铁有限公司董事、总司理。谢师长教师曾任广东韶钢松山股分有限公司第六轧钢厂手艺部部长、出产手艺科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中间产物发卖部副部长、副总司理，制造治理部副部长、部长、手艺研究中间主任，副总裁、高级副总裁（主持工作）、董事、总裁、党委副书记；公司总裁、党委副书记。谢师长教师1993年卒业于中南工业年夜学金属材料工程专业。　　宋德安师长教师，1965年2月生，清华年夜学五道口金融学院EMBA，高级经济师，现任公司副董事长，四川德胜团体董事局主席。宋师长教师曾任四川省人年夜代表、四川省工商联第十届履行委员会常务委员、政协乐山市委第6、七届常委、乐山市工商联第六届常委、商会副会长、乐山市慈善总会副会长等职务。宋师长教师曾获云南省优异企业家、乐山市优异平易近营企业家、四川省优异平易近营企业家、四川省第二届优异中国特点社会主义事业扶植者等多项声誉。　　孟文旺师长教师，1973年10月生，高级工程师，现任公司董事、总裁、党委副书记。孟师长教师曾任宝山钢铁股分有限公司热轧厂厂长助理兼生技室主任；宝钢股分厚板部副部长兼出产手艺室主任、党支部书记；宝钢股分厚板厂党委书记、厂长，宝钢股分厚板部部长；公司党委副书记、纪委书记、工会主席，高级副总裁。孟师长教师1996年卒业于重庆年夜学冶金与材料工程系金属压力加工专业，2006年取得东北年夜学工商治理硕士学位。　　林长春师长教师，1976年8月生，管帐师，现任宝武团体中南钢铁有限公司副总裁兼经营财政部部长、总法令参谋。林师长教师曾任宝钢化工董事会秘书兼欧冶化工运营中间总司理；宝武炭材董事会秘书兼欧冶化工运营中间总司理；宝化国际履行董事；欧冶化工宝董事长；宝钢特钢有限公司、宝钢不锈钢有限公司副总司理；上海宝地上实产城成长有限公司财政总监；宝武物流资产有限公司副总司理；宝武团体鄂城钢铁有限公司高级副总裁；并于2019年6月至2021年6月担负年夜明国际控股有限公司（股分代号：1090）的非履行董事。林师长教师1998年卒业于武汉年夜学治理学院理财学专业，获治理学学士学位。　　邹安师长教师，1974年11月生，高级管帐师，现任公司董事、高级副总裁、首席财政官、董事会秘书、总法令参谋、党委委员。邹师长教师曾任宝钢团体财政部管帐税务主管、预算治理主管、绩效评价高级司理；宝钢成长经营财政部长、总裁助理（代办署理）、副总裁兼经营财政部部长；宝武团体情况资本科技有限公司副总司理。邹师长教师1996年卒业于华东冶金学院管帐学专业，后取得复旦年夜学金融学专业硕士学位。　　周平师长教师，1974年12月生，高级工程师，现任公司董事，重庆长命钢铁有限公司董事、副总司理，四川德胜团体钒钛有限公司董事长。周师长教师曾任四川德胜团体钢铁有限公司总司理助理兼技改批示长、总司理；四川德胜机械制造有限公司总司理、履行董事；四川德胜团体钒钛有限公司总司理。周师长教师1994年7月卒业于乐山市工业黉舍机械制造与加工专业，西南财经年夜学工商治理硕士，长江商学院高级工商治理硕士。　　（二）自力董事候选人　　盛学军师长教师，1969年8月生，现任公司自力董事，西南政法年夜学传授、博士生导师，兼任重庆市人年夜常委会、市当局立法咨询专家，深圳市中级人平易近法院、重庆市第五中级人平易近法院咨询专家，重庆百货年夜楼股分有限公司、重庆啤酒股分有限公司、重庆再升科技股分有限公司自力董事。盛师长教师曾任西南政法年夜黉舍学位委员会副主席、经济法学院院长，最高人平易近法院平易近事审讯第二庭副庭长、审讯员。获中法律王法公法学优异功效二等奖、国度级讲授功效二等奖等殊荣。　　郭杰斌师长教师，1980年7月生，喷鼻港管帐师公会会员，现任公司自力董事，山东立异团体有限公司副总司理、财政总监。郭师长教师曾任毕马威管帐师事务所及毕马威华振管帐师事务所（非凡通俗合股）审计司理、审计高级司理、合股人，焦作万方铝业股分有限公司董事、副总司理、财政总监，焦作煤业团体赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭师长教师在管帐理论与实务、企业治理等方面具有丰硕的经验。郭师长教师2002年获喷鼻港中文年夜学工商治理声誉学士。　　唐萍密斯，1962年10月生，博士，重庆年夜学材料学院冶金系传授，博士生导师，《炼钢》杂志编委，中国金属学会炉外精辟分会委员。唐密斯负责主持国度天然科学基金面上项目四项，和科技部国度科技支持打算重点项目子项，国度春晖打算项目等，曾获国度教委科技前进三等奖和四川省科技前进三等奖。在国表里刊物和会议上颁发论文200余篇，发现专利获权24项。　　2、其他申明　　截至本简历表露日，邹安师长教师持有本公司股票1,684,600股，其他候选人均未持有本公司股票。除上述表露外，公司董事候选人与公司现实节制人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系，未受过国务院证券监视治理机构及其他有关部分的惩罚和证券买卖所赏罚。　　上述候选人的酬金金额及计较酬金的基准将会在往后召开的股东年夜会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若取得股东周年年夜会核准，将与本公司签定响应的办事合同。　　证券代码：601005          股票简称：重庆钢铁                   通知布告编号：2024-011　　重庆钢铁股分有限公司第九届　　监事会第二十一次会经过议定议的通知布告　　本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、会议召开环境　　重庆钢铁股分有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2024年5月20日以书面传签体例召开，会议通知已于2024年5月16日以电子邮件体例发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事5名，现实出席5名。本次会议的召集和召开法式合适有关法令律例及公司章程的划定。　　2、会议审议环境　　本次会议审议并表决经由过程以下议案：　　（一） 关于续聘2024年审管帐师事务所的议案　　公司续聘安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司2024年度财政和内部节制审计机构。具体内容请见同日表露的《关于续聘2024年审管帐师事务所的通知布告》，通知布告编号：2024-012。　　监事会认为：安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）具有较高的专业胜任能力、投资者庇护能力，在自力性及诚信记实方面未发现存在问题。董事会建议续聘2024年审管帐师事务所的审议和表决法式合适相干法令律例等划定，不存在侵害公司好处和股东好处的景象。赞成续聘2024年审管帐师事务所的议案。　　表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。　　本议案需提交公司股东年夜会审议。　　（二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案　　第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安3报酬公司第十届监事会股东代表监事候选人。　　表决成果：赞成5票，否决5票，弃权0票。　　本议案需提交公司股东年夜会审议。　　特此通知布告。　　重庆钢铁股分有限公司监事会　　2024年5月21日　　公司现任监事会之任期行将届满，吴小平师长教师、李怀东师长教师、朱兴安师长教师获提名为公司第十届监事会股东代表监事候选人。监事候选人提名于5月20日以书面体例召开的监事会上审议经由过程。监事候选人将提交2023年年度股东年夜会审议。上述监事候选人任期为三年，自股东年夜会审议经由过程之日起计较。　　1、股东代表监事候选人简历　　吴小平师长教师，1975年5月生，注册管帐师，现任公司监事会主席，重庆长命钢铁有限公司监事，四川德胜团体钒钛有限公司财政总监。吴师长教师曾在宜宾东升房地产开辟公司、四川华强管帐师事务所、四川德胜团体钒钛有限公司任职。吴师长教师1995年7月卒业于四川省食粮经济黉舍市场营销专业，时代取得西南财经年夜学管帐专业专科学历，后获喷鼻港财经学院工商治理专业硕士学位，现就读于中欧国际工商学院EMBA。　　李怀东师长教师，1973年9月生，高级经济师、政工师，现任公司监事，宝武团体中南钢铁有限公司党委常委、广东中南钢铁股分有限公司高级副总裁、广东宝联迪国际运营治理有限公司董事长、广州中南产城成长有限公司履行董事。李师长教师曾任韶关钢铁纪委委员、职工监事、运营改良部部长兼宝特韶关综合治理部部长，韶钢松山运营改良部部长，韶关钢铁副总裁、董事会秘书，宝武团体中南钢铁有限公司副总裁、董事会秘书兼运营改良部部长、法务与合规部部长、深改办主任、事业成长中间主任、投资计划部部长。李师长教师1995年卒业于东北年夜学钢铁冶金系钢铁冶金专业。　　朱兴安师长教师，1974年7月生，高级工程师，现任公司监事，广东中南钢铁股分有限公司副总裁兼制造治理部部长、手艺研究中间主任、检测中间主任。朱师长教师曾任宝山钢铁股分有限公司钢管条钢事业部条钢产物经营部线材厂党总支书记兼副厂长，钢管条钢事业部条钢产物经营部出产手艺室主任、部长助理、副部长，盐城批示部长材项目负责人；曾挂职广东韶钢松山股分有限公司炼轧厂副厂长；宝武团体中南钢铁有限公司事业成长中间副主任、投资计划部副部长。朱师长教师1997年卒业于东北年夜学热能工程专业，后获东北年夜学材料工程硕士学位。　　2、其他申明　　截至本简历表露日，公司监事候选人均未持有本公司股票。前述股东代表监事候选人与公司现实节制人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系，未受过国务院证券监视治理机构及其他有关部分的惩罚和证券买卖所赏罚。　　上述候选人的酬金金额及计较酬金的基准将会在往后召开的股东年夜会审议的薪酬方案中厘定。上述候选人若取得股东周年年夜会核准，将与本公司签定响应的办事合同。　　证券代码：601005     股票简称：重庆钢铁               通知布告编号：2024-012　　重庆钢铁股分有限公司关于续聘　　2024年审管帐师事务所的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　拟聘请的管帐师事务所名称：安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）　　1、拟聘请管帐师事务所的根基环境　　（一）机构信息　　1. 根基信息　　安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为非凡通俗合股制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永年夜楼17层01-12室。截至2023年底具有合股人245人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明一向以来重视人材培育，截至2023年底具有执业注册管帐师1800人，此中具有证券相干营业办事经验的执业注册管帐师跨越1500人，注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师跨越500人。安永华明2022年度营业总收入人平易近币59.06亿元，此中，审计营业收入人平易近币56.69亿元（含证券营业收入人平易近币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户总计138家，收费总额人平易近币9.01亿元，这些上市公司首要行业触及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息手艺办事业、房地财产等，此中制造业上市公司审计客户70家。　　2.投资者庇护能力　　安永华明具有杰出的投资者庇护能力，已依照相干法令律例要求计提职业风险基金和采办职业保险，保险涵盖北京总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已采办的职业保险累计补偿限额之和跨越人平易近币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行动相干的平易近事诉讼而需承当平易近事责任的环境。　　3.诚信记实　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和行业协会等自律组织的自律监管办法和规律处罚。曾收到证券监视治理机构出具警示函一次，触及两名从业人员。前述出具警示函的决议属监视治理办法，并不是行政惩罚。曾收到深圳证券买卖所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管办法一次，亦不触及惩罚。按照相干法令律例的划定，前述监管办法不影响安永华明继续承接或履行证券办事营业和其他营业。　　（二）项目信息　　1. 根基信息　　项目合股人：陈晓祥师长教师，中国执业注册管帐师，自1994年最先在事务所从事审计相干营业办事，曾于2018年、2023年为本公司供给审计办事。在企业改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计等证券办事营业方面具有丰硕经验，所触及的行业包罗钢铁、采矿业、制造、交通运输、教育、医药、房地产等。陈晓祥师长教师不存在兼职环境。质量节制复核人：郭晶密斯，中国执业注册管帐师，自2002年最先在事务所从事审计相干营业办事，在企业改制上市审计、上市公司年度审计等证券办事营业方面具有丰硕经验，所触及的行业包罗钢铁交通运输业、运输装备制造业、研究和实验成长业、生态庇护和情况治理业等。郭晶密斯不存在兼职环境。　　签字注册管帐师：王丹密斯，中国执业注册管帐师，自2012年最先在事务所从事审计相干营业办事，曾于2019-2020年、2022-2023年为本公司供给审计办事。在企业改制上市审计、上市公司年度审计等证券办事营业方面具有丰硕经验，所触及的行业包罗钢铁、制造、汽车、医药、能源等。王丹密斯不存在兼职环境。　　2. 诚信记实　　上述项目合股人、签字注册管帐师、项目质量节制复核人近三年均未因执业行动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处罚。　　3. 自力性　　安永华明及上述项目合股人、签字注册管帐师、项目质量节制复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对自力性要求的景象。　　4. 审计收费　　2024年度审计费用为人平易近币253.50万元（含税，含子公司），与客岁同比下浮11.98%，此中年度财政陈述审计费用为人平易近币200.00万元，年度内部节制审计费用为人平易近币53.50万元。　　2、拟续聘管帐师事务所实行的法式　　（一）审计委员会心见　　审计委员会就公司续聘安永华明管帐师事务所（非凡通俗合股）（简称“安永华明”）事项进行了充实领会，对安永华明的根基环境、人员信息、专业胜任能力、投资者庇护能力、自力性和诚信状态等进行了审查，并对2023年审计工作进行了评估，颁发定见以下：安永华明遵守自力、客不雅、公道的执业准则，严酷依照中国注册管帐师审计准则和企业内部节制审计指引的相干划定履行公司2023年度整合审计工作，整合审计时候充实，放置公道；整合审计人员设置装备摆设公道，具有杰出职业操守和专业胜任能力、经验丰硕；审计收费公道；出具的审计定见客不雅、公道，真实的反应了公司财政状态和经营功效。　　据此，董事会审计委员会赞成《关于续聘2024年审管帐师事务所的议案》并提交董事会审议。　　（二）董事会的审议和表决环境　　2024年5月20日，公司第九届董事会第三十五次会议全票表决经由过程《关于聘请公司2023年审管帐师事务所的议案》。　　（四）生效日期　　本次《关于续聘2024年审管帐师事务所的议案》尚需提交公司股东年夜会审议，并自公司股东年夜会审议经由过程之日起生效。　　特此通知布告。　　重庆钢铁股分有限公司董事会　　2024年5月21日 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