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“宜昌野鸡最多的地方” 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

江苏联合水务科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603291         证券简称：结合水务      通知布告编号：2024-031　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　本次会议是不是有否抉择案：无　　1、 会议召开和出席环境　　(一) 股东年夜会召开的时候：2024年5月20日　　(二) 股东年夜会召开的地址：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室　　(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：　　(四) 表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景师长教师主持，会议以现场会议和收集投票相连系的体例召开并表决，会议的召集、召开、表决合适《公司法》及《公司章程》的划定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东年夜会并出具了法令定见书。　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境　　1、 公司在任董事9人，出席9人；　　2、 公司在任监事3人，出席3人；　　3、 公司董事会秘书许行志师长教师出席本次会议，公司高级治理人员列席本次会议。　　2、 议案审议环境　　(一) 非积累投票议案　　1、 议案名称：《关于公司2023年年度陈述全文及摘要的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作陈述的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　3、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作陈述的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　4、 议案名称：《关于公司2023年度财政决算陈述的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　5、 议案名称：《关于公司2023年度自力董事述职陈述的议案》　　5.01 议案名称：《2023年度自力董事述职陈述（连平）》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　5.02 议案名称：《2023年度自力董事述职陈述（潘杰）》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　5.03 议案名称：《2023年度自力董事述职陈述（江开导）》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　6、 议案名称：《关于公司2023年度利润分派预案的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　7、 议案名称：《关于提请股东年夜会授权董事会决议2024年中期利润分派的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　8、 议案名称：《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　9、 议案名称：《关于公司2024年度对外担保额度估计的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　10、 议案名称：《关于续聘2024年度管帐师事务所的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　11、 议案名称：《关于确认公司董事、高级治理人员2024年度薪酬方案的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　12、 议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　14、 议案名称：《关于修订<董事会议事法则>的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　15、 议案名称：《关于修订〈关于规范与联系关系方资金来往治理轨制〉的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　16、 议案名称：《关于修订〈对外担保治理轨制〉的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　17、 议案名称：《关于修订〈对外投资治理轨制〉的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　18、 议案名称：《关于修订〈召募资金治理轨制〉的议案》　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　(二) 触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境　　(三) 关于议案表决的有关环境申明　　1、本次审议的议案9、13、14为特殊抉择事项，已取得出席股东年夜会的股东所持表决权2/3以上审议经由过程。本次审议的议案1-8、10-12、15-18为通俗抉择事项，已取得出席股东年夜会的股东所持表决权1/2以上审议经由过程。　　2、本次股东年夜会议案6、7、9、10、11、12对中小股东零丁计票。　　3、联系关系股东结合水务（亚洲）有限公司、宁波衡联企业治理合股企业（有限合股）、宁波梅山保税港区衡申投资合股企业（有限合股）、宁波梅山保税港区衡泰企业治理合股企业（有限合股）、宁波梅山保税港区衡通企业治理合股企业（有限合股）对本次股东年夜会议案11已躲避表决，触及躲避表决股分总数为315,052,942股。　　3、 律师见证环境　　1、 本次股东年夜会面证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所　　律师：方晓杰、胡涵　　2、 律师见证结论定见：　　公司2023年年度股东年夜会的召集人资历、召集和召开法式、出席会议人员的资历、会议审议的议案、会议表决法式及表决成果等事宜，均合适《公司法》《上市公司股东年夜会法则》《上市法则》等法令、律例和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，本次股东年夜会经由过程的抉择正当有用。　　特此通知布告。　　江苏结合水务科技股分有限公司董事会　　2024年5月21日　　● 上彀通知布告文件　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书　　● 报备文件　　经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择　　证券代码：603291             证券简称：结合水务            通知布告编号：2024-032　　江苏结合水务科技股分有限公司　　第二届董事会第七次会经过议定议通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、董事会会议召开环境　　江苏结合水务科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年5月20日以书面体例发出，按照《江苏结合水务科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干划定，全部董事一致赞成宽免本次董事会会议通知时限，会议于2024年5月20日在公司会议室以现场连系通信体例召开。会议由公司董事长俞伟景师长教师召集并主持，会议应出席董事9名，现实出席董事9名，公司监事和部门高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适《公司法》等有关法令律例及《公司章程》《江苏结合水务科技股分有限公司董事会议事法则》的划定，作出的抉择正当有用。　　2、董事会会议审议环境　　经预会董事充实会商与审议，构成以下抉择：　　（一） 审议经由过程《关于聘用刘猛师长教师为公司履行总裁的议案》　　具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于聘用公司高级治理人员的通知布告》（通知布告编号：2024-033）。　　表决成果：9票赞成、0票否决、0票弃权。　　本议案在提交公司董事会审议之前，已公司董事会提名委员会审议经由过程。　　（二） 审议经由过程《关于聘用许行志师长教师为公司副总裁的议案》　　具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于聘用公司高级治理人员的通知布告》（通知布告编号：2024-033）。　　表决成果：9票赞成、0票否决、0票弃权。　　本议案在提交公司董事会审议之前，已公司董事会提名委员会审议经由过程。　　3、备查文件　　公司第二届董事会第七次会经过议定议。　　特此通知布告。　　江苏结合水务科技股分有限公司　　董事会　　2024年5月21日　　证券代码：603291             证券简称：结合水务            通知布告编号：2024-033　　江苏结合水务科技股分有限公司　　关于聘用公司高级治理人员的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　江苏结合水务科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第二届董事会第七次会议，审议经由过程《关于聘用刘猛师长教师为公司履行总裁的议案》《关于聘用许行志师长教师为公司副总裁的议案》，现将相干环境通知布告以下：　　1、聘用公司高级治理人员环境　　（一）聘用刘猛师长教师为公司履行总裁　　按照公司经营成长需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会赞成聘用刘猛师长教师为公司履行总裁，不再担负公司常务副总裁。任期自董事会审议经由过程之日起至第二届董事会刻日届满之日止。简历详见附件。　　（二）聘用许行志师长教师为公司副总裁　　按照公司经营成长需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会赞成聘用许行志师长教师为公司副总裁。任期自董事会审议经由过程之日起至第二届董事会刻日届满之日止。简历详见附件。　　2、董事会提名委员会审查定见　　公司董事会提名委员会审查定见以下：提名委员会对刘猛师长教师、许行志师长教师的教育布景、任职履历等任职资历当真审核，认为刘猛师长教师、许行志师长教师不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担负高级治理人员的景象，不存在被证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司高级治理人员的景象，比来36个月内未受中国证监会的行政惩罚或证券买卖所公然训斥、传递攻讦，不存在其他背法背规景象，合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件等要求的任职资历，可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求。公司董事会关于聘用刘猛师长教师为公司履行总裁、聘用许行志师长教师为公司副总裁的提名法式合适《公司法》等相干法令、律例及规范性文件及《公司章程》的有关划定，不存在侵害股东权益的景象，提名正当、有用。赞成将该议案提交公司董事会审议。　　特此通知布告。　　江苏结合水务科技股分有限公司　　董事会　　2024年5月21日　　刘猛师长教师，1973年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，博士，美国认证项目治理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七扶植有限公司项目司理助理、商务司理；2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰团体公司安徽淮河污染治理项目手艺支援项目部项目副司理；2003年6月至2004年6月担负银川经济手艺开辟区投资控股有限公司营业开辟部司理；2004年7月至2006年8月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006年10月至2020年7月任United Water Corporation高级副总裁；2006年9月至2015年5月任宿迁银控自来水有限公司监事；2014年11月至今任United Water Corporation董事；2015年6月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020年8月至今任结合水务董事；2020年8月至2024年5月历任结合水务高级副总裁、常务副总裁；2024年5月至今任结合水务履行总裁。　　截至今朝，刘猛师长教师间接持有公司股分8,446,901股。刘猛师长教师作为有限合股人持有宁波衡联企业治理合股企业（有限合股）（以下简称“宁波衡联”）38.756%的合股份额，并持有宁波衡联的履行事务合股人宁波辨和企业治理咨询有限公司35%的股权，刘猛师长教师担负公司控股股东United Water Corporation董事，除前述环境外，刘猛师长教师与公司其他董事、监事、高级治理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系。　　许行志师长教师，1987年诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士。2011年4月至2015年2月任上海证券有限责任公司阐发师；2015年3月至2016年4月任海通证券股分有限公司高级司理；2016年5月至2019年11月任招商证券股分有限公司副总裁；2019年12月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020年8月至今任结合水务董事会秘书，2024年5月至今任结合水务副总裁。　　截至今朝，许行志师长教师间接持有公司股分388,473股。许行志师长教师除作为有限合股人持有宁波衡联1.784%的合股份额外，与公司其他董事、监事、高级治理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系。 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