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“江门足浴哪里开放” 广东迪生力汽配股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力       通知布告编号：2024-032　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 本次会议是不是有否抉择案：无　　1、 会议召开和出席环境　　(一) 股东年夜会召开的时候：2024年5月21日　　(二) 股东年夜会召开的地址：广东省江门市台山市年夜江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股分有限公司6楼会议室　　(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：　　(四) 表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。　　本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞师长教师主持。采取现场投票和收集投票 相连系的表决体例，召开及表决合适《公司法》、《公司章程》等相干法令、划定。　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境　　1、 公司在任董事7人，出席7人；　　2、 公司在任监事3人，出席3人；　　3、 董事会秘书朱东奇密斯出席了本次会议,公司高级治理人员列席本次会议。　　2、 议案审议环境　　(一) 非积累投票议案　　1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　(二) 积累投票议案表决环境　　1、 关于选举董事的议案　　2、 关于选举自力董事的议案　　3、 关于选举监事的议案　　(三) 触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境　　(四) 关于议案表决的有关环境申明　　议案1为特殊抉择议案，该议案取得出席股东年夜会的股东所持表决权的2/3以上经由过程。　　3、 律师见证环境　　1、 本次股东年夜会面证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所　　律师：贾翠霞、张凯盈　　2、 律师见证结论定见：　　公司本次股东年夜会的召集和召开法式、出席会议的人员资历、召集人资历和表决法式均合适法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定，会议表决成果正当有用。　　特此通知布告。　　广东迪生力汽配股分有限公司董事会　　2024年5月22日　　● 上彀通知布告文件　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书　　● 报备文件　　经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         通知布告编号：2024-033　　广东迪生力汽配股分有限公司　　第四届董事会第一次会经过议定议通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　1、董事会会议召开环境　　广东迪生力汽配股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在公司6楼会议室以现场和通信相连系的体例召开了第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的体例进行了表决。会议由赵瑞贞师长教师主持，会议应加入董事7人，现实加入7人。公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适有关法令律例和《公司章程》的划定，会议正当有用。　　2、董事会会议审议环境　　会议审议并经由过程以下议案：　　1、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》　　赞成选举赵瑞贞师长教师为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　2、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》　　赞成选举罗洁密斯为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　3、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会计谋委员会委员的议案》　　赞成选举赵瑞贞师长教师、周卫国师长教师、姜立标师长教师为公司第四届董事会计谋委员会委员，赵瑞贞师长教师担负计谋委员会主任委员，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　4、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》　　赞成选举孙宏彪师长教师、赵瑞贞师长教师、姜立标师长教师为公司第四届董事会提名委员会委员，孙宏彪师长教师担负提名委员会主任委员，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　5、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》　　赞成选举陈进军师长教师、罗洁密斯、孙宏彪师长教师为公司第四届董事会审计委员会委员，陈进军师长教师担负审计委员会主任委员，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　6、审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员的议案》　　赞成选举姜立标师长教师、赵瑞贞师长教师、陈进军师长教师担负公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员，姜立标师长教师为薪酬与查核委员会主任委员，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　7、审议经由过程了《关于聘用公司总司理的议案》　　赞成聘用赵瑞贞师长教师为公司总司理，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　8、审议经由过程了《关于聘用公司常务副总司理的议案》　　赞成聘用Sindy Yi Min Zhao密斯为公司常务副总司理，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　9、审议经由过程了《关于聘用公司董事会秘书的议案》　　赞成聘用朱东奇密斯为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　10、审议经由过程了《关于聘用公司财政总监的议案》　　赞成聘用林子欣师长教师为公司财政总监，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　11、审议经由过程了《关于聘用公司其他高级治理人员的议案》　　赞成聘用李碧婵密斯为公司副总司理，赞成聘用张丹密斯为公司副总司理，赞成聘用秦婉淇密斯为公司副总司理，赞成聘用王国盛师长教师为公司副总司理，赞成聘用谭红建师长教师为公司副总司理，以上高级治理人员的任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。　　公司提名委员会就公司高级治理人员的任职资历提出建议，认为公司本次聘用的高级治理人员具有与其行使权柄响应的任职前提,未发现有《公司法》《公司章程》等有关划定不得担负公司高级治理人员的景象,也未有被中国证券监视治理委员会肯定的市场禁入者,而且禁入还没有消除的环境,亦不曾受过中国证券监视治理委员会及上海证券买卖所的任何惩罚和惩戒,具有公司高级治理人员任职资历。赞成将本次聘用高级治理人员的议案提交董事会审议。　　特此通知布告。　　广东迪生力汽配股分有限公司董事会　　2024年5月22日　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         通知布告编号：2024-034　　广东迪生力汽配股分有限公司　　第四届监事会第一次会经过议定议通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　1、董事会会议召开环境　　广东迪生力汽配股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在公司6楼会议室以现场体例召开了第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的体例进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应加入监事3人，现实加入3人。公司部门高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适有关法令律例和《公司章程》的划定，会议正当有用。　　2、监事会会议审议环境　　会议审议并经由过程以下议案：　　1、审议经由过程了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》　　赞成选举吴秋萍为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票。　　特此通知布告。　　广东迪生力汽配股分有限公司监事会　　2024年5月22日　　监事会主席简历　　吴秋萍，女，1965年9月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财政部司理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股分有限公司财政部司理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司司理和财政负责人，2018年5月至今任广东迪生力汽配股分有限公司监事会主席。　　证券代码：603335          证券简称：迪生力         通知布告编号：2024-035　　广东迪生力汽配股分有限公司　　关于选举公司董事长、副董事长和聘用　　高级治理人员、证券事务代表的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　广东迪生力汽配股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议经由过程了　　《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司常务副总司理的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》《关于聘用公司财政总监的议案》《关于聘用公司其他高级治理人员的议案》，现将相干环境通知布告以下：　　1、选举公司第四届董事会董事长　　第四届董事会赞成选举赵瑞贞师长教师为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　2、选举公司第四届董事会副董事长　　第四届董事会赞成选举罗洁密斯为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　3、 聘用公司总司理　　经公司董事长提名，赞成聘用赵瑞贞师长教师为公司总司理，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　4、 聘用公司常务副总司理　　经公司总司理提名，赞成聘用Sindy Yi Min Zhao密斯为公司常务副总司理，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　5、关于聘用公司董事会秘书　　经公司董事长提名，赞成聘用朱东奇密斯为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　6、关于聘用公司财政总监　　经公司总司理提名，赞成聘用林子欣师长教师为公司财政总监，任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　7、 关于聘用公司其他高级治理人员　　经公司总司理提名，赞成聘用李碧婵密斯为公司副总司理，赞成聘用张丹密斯为公司副总司理，赞成聘用秦婉淇密斯为公司副总司理，赞成聘用王国盛师长教师为公司副总司理，赞成聘用谭红建师长教师为公司副总司理，以上高级治理人员的任期自本次董事会会议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。　　8、 关于聘用证券事务代表　　按照公司董事会工作的需要，赞成聘用叶晶雯密斯为公司证券事务代表。叶晶雯密斯任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等有关法令律例的相干要求，不存在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他有关部分惩罚的景象，与公司控股股东、现实节制人及持有公司 5%以上股分的股东不存在联系关系关系。　　公司提名委员会就公司高级治理人员的任职资历提出建议，认为公司本次聘用的高级治理人员具有与其行使权柄响应的任职前提,未发现有《公司法》《公司章程》等有关划定不得担负公司高级治理人员的景象,也未有被中国证券监视治理委员会肯定的市场禁入者,而且禁入还没有消除的环境,亦不曾受过中国证券监视治理委员会及上海证券买卖所的任何惩罚和惩戒,具有公司高级治理人员任职资历。赞成将本次聘用高级治理人员的议案提交董事会审议。　　特此通知布告。　　广东迪生力汽配股分有限公司董事会　　2024年5月22日　　第四届董事会部门聘用人员简历　　1、董事会秘书小我简历：　　朱东奇，女，1991年7月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历。曾任广东明珠（维权）团体股分有限公司证券事务代表职务；2021年1月插手广东迪生力汽配股分有限公司，2021年2月至2022年4月，任广东迪生力汽配股分有限公司证券事务代表职务，2022年4月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司董事会秘书职务。　　2、财政总监小我简历：　　林子欣，男，1986年12月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，硕士研究生学历，卒业于喷鼻港浸会年夜学运筹学及贸易统计专业。2011年5月至2014年4月，任广州宏海管帐师事务所有限公司审计员；2014年11月至2019年4月，任青叶参谋（广州）有限公司审计主任；2019年11至2020年6月，任信永中和管帐师事务所（非凡通俗合股）广州分所高级审计员；2020年9月至2021年9月，任广东迪生力汽配股分有限公司财政总监助理兼广州迪生力投资有限公司财政副总监；2022年2月至2023年8月，任佛山电建团体有限公司风控审计部主管；2023年8月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司财政总监。　　3、副总司理小我简历：　　李碧婵，1989年1月诞生，女，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，年夜专学历，卒业于广州年夜学城建学院国际经济与商业专业。2011年1月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司CEO办公室司理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理兼行政总监。　　张丹，1988年10月诞生，女，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，年夜学本科学历，卒业于宁夏理工学院国际经济与商业专业。2010年8月至2014年9月任江门市华津金属成品有限公司总经办助理；2015年3月至2017年9月，任广东迪生力汽配股分有限公司CEO办公室司理；2017年10月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理。　　秦婉淇，女，1990年5月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，中国注册管帐师、税务师、具有国度 A 类法令职业资历。2016年4月至2017年4月，任瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股）项目司理；2017年4月至2019年4月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财政阐发师；2019年6月至2020年1月，任广东迪生力汽配股分有限公司财政副总监、总司理特殊助理；2020年1月至2020年5月，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理兼首席风控官；2020年5月至2022年8月，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理兼财政总监，2022年8月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理。　　谭红建，男，1980年9月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，年夜专学历，卒业于台山盘石电视年夜学计较机利用（信息治理标的目的）专业，并在中山年夜学就读在职司理MBA 高级研修班毕业。2008年3月至2019年4月，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理；2019年6月至2022年5月，任江门诸事町食物有限公司总司理；2022年8月起至今，担负广东迪生力汽配股分有限公司副总司理。　　王国盛，男，1976年6月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，卒业于厦门年夜学投资经济专业。1998年7月至2002年6月，任国泰君安证券海口 市金龙路营业部机构部司理；2002年6月至2009年12月，任海南椰岛（团体）股分有限公司证券事务代表；2010年1月至2011年11月，任海南中化结合制药工业股分有限公司上市负责人；2011年11月至2013年3月，任海南华研生物科技有限公司副总司理兼董事会秘书；2013年3月至2014年12月，任福建省芝星炭业股分有限公司董事会秘书兼总司理助理；2015年1月至2020年7月，任广东迪生力汽配股分有限公司副总司理兼董事会秘书；2020 年7月至2022年9月，任广东普拉迪科技股分有限公司副总裁兼董事会秘书；2022年9月起至今，担负广东迪生力汽配股分有限公司副总司理。　　4、证券事务代表小我简历：　　叶晶雯，女，1999年1月诞生，汉族，中国国籍，无境外永远居留权，年夜学本科学历，具有国度A类法令职业资历。2021年8月至2022年12月，任广东三良律师事务所练习律师；2023年1月至2023年12月，任广东三良律师事务所律师；2024年1月至今，任广东迪生力汽配股分有限公司法务专员。　　其他选举和聘用人员简历已于2024年5月10日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露，投资者可查阅具体内容。 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