吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

　　证券代码：600360              证券简称：ST华微             通知布告编号：2024-041　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　吉林华微电子股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第九届董事会第二次会议，审议经由过程了《吉林华微电子股分有限公司关于聘用副总司理的议案》。　　按照《公司法》和《公司章程》等法令律例的划定，连系公司成长计谋计划和经营治理的需要，经公司董事长、总司理于胜东师长教师提名，聘用孟鹤师长教师、李斌晖师长教师、李强师长教师、钮立君师长教师为公司副总司理（简历详见下方附件）。　　特此通知布告。　　吉林华微电子股分有限公司　　董事会　　2024 年6月21日　　孟鹤小我简历：孟鹤，男，1983年3月诞生，本科学历，高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股分有限公司董事、总司理助理、芯片制造部总司理、深圳吉华微特电子有限公司董事。　　李斌晖小我简历：李斌晖，男，1971年6月诞生，本科学历，高级工程师、高级经济师、政工师。曾任吉林华微电子股分有限公司综合打算部部长、市场营销部司理、华南公司总司理、海外营业部司理、事业部司理、事业部总司理，吉林麦吉柯半导体有限公司总司理。现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。　　李强小我简历：李强，男，1975年9月诞生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任吉林华微电子股分有限公司工艺司理、产物总监、手艺工程部司理、首席手艺官。现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、吉林华耀半导体有限公司董事长。　　钮立君小我简历：钮立君，男，1976年3月诞生，本科学历，高级工程师。曾任吉林华微电子股分有限公司装备工程师、装备司理、装备工程部司理，现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、装备治理部司理。　　证券代码：600360              证券简称：ST华微           通知布告编号：2024-040　　吉林华微电子股分有限公司　　第九届董事会第二次会经过议定议通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　吉林华微电子股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月20日在公司本部会议室以现场和通信的体例召开第九届董事会第二次会议。会议通知于2024年6月20日以专人投递、发送电子邮件及德律风通知的体例投递预会董事。本次会议为告急会议，经全部董事一致赞成宽免会议通知刻日要求，预会的列位董事已知悉与所议事项相干的需要信息。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事擅长胜东师长教师主持。会议合适《公司法》《公司章程》《董事会议事法则》的有关划定。会议审议并一致经由过程了以下抉择：　　1、审议经由过程《吉林华微电子股分有限公司关于宽免董事会会议通知刻日的议案》　　表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票，躲避0票。　　会议赞成宽免《公司章程》划定的董事会会议通知刻日和会议材料提交时候的要求限制，赞成召开第九届董事会第二次会议，并对提交会议的相干议案予以审议。　　2、审议经由过程《吉林华微电子股分有限公司关于选举董事会专门委员会的议案》　　表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票，躲避0票。　　为进一步晋升公司董事会决议计划治理程度，按照《公司法》和《公司章程》等相干划定，会议选举发生了公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体以下（简历详见下方附件）：　　计谋委员会：于胜东（召集人）、杨东海、孙军　　审计委员会：杨东海（召集人）、赵连奎、孙军　　提名委员会：孙军（召集人）、于胜东、杨东海　　薪酬与查核委员会：杨东海（召集人）、于胜东、孙军　　3、审议经由过程《吉林华微电子股分有限公司关于聘用副总司理的议案》　　表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票，躲避0票。　　按照《公司法》和《公司章程》等法令律例的划定，连系公司成长计谋计划和经营治理的需要，并经董事会提名委员会资历审查经由过程，经公司董事长、总司理于胜东师长教师提名，聘用孟鹤师长教师、李斌晖师长教师、李强师长教师、钮立君师长教师为公司副总司理（简历详见下方附件）。　　4、审议经由过程《吉林华微电子股分有限公司关于聘用于馥铭师长教师为公司证券事务代表的议案》　　表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票，躲避0票。　　经公司董事长、总司理于胜东师长教师提名，董事会决议聘用于馥铭师长教师为公司证券事务代表（简历详见下方附件），任期与公司第九届董事会任期一致。　　特此通知布告。　　吉林华微电子股分有限公司　　董事会　　2024年6月21日　　于胜东小我简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月诞生；曾任吉林华微电子股分有限公司总务部司理、采购中间司理、吉林华微电子股分有限公司供给链治理中间司理、总司理助理、副总司理、总裁；现任吉林省第十四届人平易近代表年夜会代表。　　孟鹤小我简历：孟鹤，男，1983年3月诞生，本科学历，高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股分有限公司董事、总司理助理、芯片制造部总司理、深圳吉华微特电子有限公司董事。　　赵连奎小我简历：赵连奎，男，1972年7月诞生，本科学历，高级工程师，国度注册二级平安评价师，曾任吉林华微电子股分有限公司平安捍卫部、动力撑持部司理，市场营销分公司总司理。现任吉林华微斯帕克电气有限公司总司理。　　李斌晖小我简历：李斌晖，男，1971年6月诞生，本科学历，高级工程师、高级经济师、政工师。曾任吉林华微电子股分有限公司综合打算部部长、市场营销部司理、华南公司总司理、海外营业部司理、事业部司理、事业部总司理，吉林麦吉柯半导体有限公司总司理。现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。　　李强小我简历：李强，男，1975年9月诞生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任吉林华微电子股分有限公司工艺司理、产物总监、手艺工程部司理、首席手艺官。现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、吉林华耀半导体有限公司董事长。　　钮立君小我简历：钮立君，男，1976年3月诞生，本科学历，高级工程师。曾任吉林华微电子股分有限公司装备工程师、装备司理、装备工程部司理，现任吉林华微电子股分有限公司总司理助理、装备治理部司理。　　杨东海小我简历：杨东海，男，1966年5月诞生，博士学历，英国注册管帐师（AIA）。曾在光亮乳业股分有限公司、克莉丝汀国际控股、上海陆家嘴金融商业区开辟股分有限公司、上海外高桥保税区开辟股分有限公司、上海机床厂有限公司工作。现任金恪控股团体股分有限公司财政总司理。　　孙军小我简历：孙军，男，1972年5月诞生，博士研究生，自力董事，正高级研究员。曾在中国结合通讯有限公司白山分公司、中国结合收集通讯有限公司吉林省份公司工作。现任三只喜鹊智能家居（海安）有限公司副董事长。　　于馥铭小我简历：于馥铭，男，1997年2月诞生，本科学历。2019年入职吉林华微电子股分有限公司至今，现任公司证券事务专员。2022年11月加入上海证券买卖所上市公司董事会秘书培训并获得董事会秘书资历证书。