上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：城地喷鼻江        证券代码：603887         通知布告编号：2024-056　　债券简称：城地转债        债券代码：113596　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、董事会会议召开环境　　公司自营业计谋转型已用时5年，为知足公司专业化，年青化，优化治理布局的火急需求，增进董事会更好地为全部股东办事的本能机能，同时，斟酌到原第四届董事会履职刻日邻近届满，上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第一次会议，本次会议的通知于2024年6月18日投递全部董事。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名，部门董事以线上体例参会，董事会成员配合推举张杨师长教师主持本次会议。公司监事和其余高级治理人员列席了会议。本次会议召开的时候、地址、体例合适《中华人平易近共和国公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定。　　公司感激第四届董事会董事长谢晓东师长教师及三位自力董事在任时代为公司的辛苦支出。　　2、董事会会议审议环境　　1、审议并经由过程了《关于选举张杨师长教师为董事长的议案》。　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　2、逐项审议并经由过程了《关于选举公司高级治理人员的议案》。　　本议案的逐项表决成果以下：　　2.1 经董事长提名，聘用张杨师长教师担负公司总裁；　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　2.2 经总裁提名，聘用张群密斯担负公司副总裁；　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　2.3 经总裁提名，聘用许奇师长教师担负公司副总裁；　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　2.4 经总裁提名，聘用杨子江师长教师担负公司财政总监；　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　2.5 经总裁提名，聘用鲍鸣师长教师担负公司董事会秘书。　　表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票。　　3、逐项审议并经由过程了《关于成立第五届董事会计谋委员会的议案》　　本议案的逐项表决成果以下：　　3.1 选举张杨师长教师为董事会计谋委员会主任委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　3.2 选举王志远师长教师为董事会计谋委员会委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　3.3 选举蒋雁翔师长教师为董事会计谋委员会委员。　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　4、逐项审议并经由过程了《关于成立第五届董事会审计委员会的议案》　　本议案的逐项表决成果以下：　　4.1 选举韩维芳密斯为董事会审计委员会主任委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　4.2 选举周坚师长教师为董事会审计委员会委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　4.3 选举王志远师长教师为董事会审计委员会委员。　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　5、逐项审议并经由过程了《关于成立第五届董事会提名委员会的议案》　　本议案的逐项表决成果以下：　　5.1 选举周坚师长教师为董事会提名委员会主任委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　5.2 选举蒋雁翔师长教师为董事会提名委员会委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　5.3 选举鲍鸣师长教师为董事会提名委员会委员。　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　6、逐项审议并经由过程了《关于成立第五届董事会薪酬与查核委员会的议案》　　本议案的逐项表决成果以下：　　6.1 选举蒋雁翔师长教师为董事会薪酬与查核委员会主任委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　6.2 选举张杨师长教师为董事会薪酬与查核委员会委员；　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　6.3 选举韩维芳密斯为董事会薪酬与查核委员会委员。　　表决成果：同意7人，否决0人，弃权0人。　　3、备查文件　　1、第五届董事会第一次会经过议定议。　　特此通知布告。　　上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司　　董事会　　2024年6月20日　　董事及高级治理人员简历：　　1、张杨师长教师简历：1983年诞生，中国国籍，中共党员，英国诺丁汉年夜学风险治理硕士、英国伦敦年夜学玛丽女王学院投资金融硕士，具有证券从业资历、保荐代表人职业资历。曾历任海通证券股分有限公司投资银行委员会并购融资部门析员、高级司理、助理董事、营业董事、董事总司理。自2023年8月起插手公司，历任公司副总裁，现任公司第五届董事会董事长、总裁。　　2、王志远师长教师简历：1987年诞生，中国国籍，年夜学本科学历。自2009年7月至今，历任喷鼻江科技股分有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中间总司理，现任喷鼻江科技股分有限公司董事、总司理，公司第五届董事会董事。　　3、张群密斯简历：1984年诞生，中国国籍，年夜学本科学历。自2007年7月至今，历任公司合约部司理，运营中间副总司理，现任本钱中间副总司理，公司第五届董事会董事、副总裁。　　4、鲍鸣师长教师简历：1988年诞生，中国国籍，年夜学本科学历，具有董事会秘书任职资历，自2013年1月进入公司，历任公司常识产权治理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、证券部司理，公司证券事务代表，在职时代介入公司IPO上市刊行，股权鼓励、并购重组、非公然刊行股分及可转债刊行事务，现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。　　5、韩维芳密斯简历：1986年诞生，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位。2012年1月至2012年9月任新加坡南阳理工年夜学南洋商学院研究助理，2013年7月至2020年5月任上海立信管帐金融学院管帐学院讲师，2017年6月至2018年6月任喷鼻港科技年夜学商学院拜候学者，2020年5月至今任上海财经年夜学管帐学院讲师、副传授，2022年8月至今任江苏中恒宠物用品股分有限公司自力董事，2020年10月至今任上海沿浦金属成品股分有限公司自力董事，现任公司第五届董事会自力董事。　　6、周坚师长教师简历：1962年诞生，中国国籍，年夜学本科学历。曾任江苏常联律师事务所执业律师、江苏新联律师事务所执业律师兼主任、江苏泛爱星律师事务所执业律师兼主任、现任泛爱星（上海）律师事务所执业律师，现任公司第五届董事会自力董事。　　7、蒋雁翔师长教师简历：1972年诞生，中国国籍，年夜学本科学历。曾任东方通信股分有限公司商贸部司理，于2000年4月入职阿里巴巴团体，曾担负过阿里巴巴团体副总裁一职；同时担负阿里巴巴云计较（北京）有限公司董事及法定代表人，上海橙云翔宇数字科技有限公司法定代表人，阿里通讯手艺有限公司法定代表人，上海七牛信息手艺有限公司董事等职务，现任公司第五届董事会自力董事。　　8、许奇师长教师简历：1981年诞生，中国国籍，年夜学本科学历，国度一级建造师。曾任SOHO中国有限公司项目总监；石榴置业团体有限公司区域公司副总裁；宝能城市成长扶植团体有限公司城市公司总司理，现任公司副总裁。　　9、杨子江师长教师简历：1984年诞生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册管帐师。历任毕马威华振管帐师事务所（非凡通俗合股）上海分所审计员、海通证券股分有限公司投资银行委员会并购融资部项目司理、东方花旗证券有限公司投资银行部吞并收购组高级司理、中平易近将来控股团体有限公司PE投资部董事、安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司计谋与买卖部分高级司理、海通国际证券有限公司上海代表处投资银行收购归并部董事、波士顿咨询（上海）有限公司项目司理。自2024年6月起插手公司，现任公司财政总监。 　　证券简称：城地喷鼻江        证券代码：603887         通知布告编号：2024-057　　债券简称：城地转债        债券代码：113596　　上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司　　第五届监事会第一次会经过议定议　　通知布告　　本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、监事会会议召开环境　　上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年6月18日经由过程现场体例投递全部监事，会议应出席监事3名，现实出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，并配合推举监事李祎洁密斯主持本次监事会。本次会议召开的时候、地址、体例合适《中华人平易近共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关划定。　　2、监事会会议审议环境　　（一）审议经由过程了《关于选举李祎洁密斯为监事会主席的议案》。　　表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。　　3、备查文件　　1、第五届监事会第一次会经过议定议。　　特此通知布告。　　上海城地喷鼻江数据科技股分有限公司　　监事会　　2024年6月20日　　候选人简历：　　1、李祎洁密斯简历，1995年诞生，中国国籍，复旦年夜学法学学士，具有高级企业合规师证书，高级企业法令参谋证书。自2020年10月入职，担负公司法务助理，2022年1月起任法务主管，2022年7月起兼任合规专员，现任公司第五届监事会主席。