君禾泵业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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　　证券代码：603617         证券简称：君禾股分        通知布告编号：2024-044　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 本次会议是不是有否抉择案：无　　1、 会议召开和出席环境　　(一) 股东年夜会召开的时候：2024年6月19日　　(二) 股东年夜会召开的地址：宁波市奉化区君禾智能财产园行政楼三楼会议室　　(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：　　(四) 表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。　　是　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境　　1、 公司在任董事7人，出席6人，自力董事朱承君因工作出国告假未出席会议；　　2、 公司在任监事3人，出席3人；　　3、 董事会秘书陈佳伟出席本次会议；其他高管均列席本次会议。　　2、 议案审议环境　　(一) 非积累投票议案　　1、 议案名称：关于变动注册地址暨修订《公司章程》的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　2、 议案名称：关于续聘管帐师事务所的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　(二) 触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境　　(三) 关于议案表决的有关环境申明　　1、本次会议议案均逐项表决审议经由过程；　　2、本次会议议案2对中小投资者零丁计票；　　3、本次会议议案1为特殊抉择议案，已取得介入投票的有表决权股东（包罗股东代办署理人）所持表决权股分总数的2/3以上赞成审议经由过程。　　3、 律师见证环境　　1、 本次股东年夜会面证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所　　律师：毛骁骁律师、屠柯威律师　　2、 律师见证结论定见：　　君禾泵业股分有限公司2024年第一次姑且股东年夜会的召集、召开法式合适法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定；召集人资历、出席会议人员的资历正当有用；表决法式及表决成果正当有用。　　特此通知布告。　　君禾泵业股分有限公司董事会　　2024年6月20日　　● 上彀通知布告文件　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书　　● 报备文件　　经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择　　证券代码：603617          证券简称：君禾股分       通知布告编号：2024-046　　君禾泵业股分有限公司　　对外投资进展通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　1、对外投资概述　　君禾泵业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，别离审议经由过程了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，赞成公司在新加坡设立全资子公司Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）及由其全资控股的孙公司Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国配合设立孙公司Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”），泰国孙公司首要从事泵类产物、洁净东西等的出产、研发、发卖（以下简称“泰国项目”）。泰国项目拟投资自有资金2亿元人平易近币（约2,778万美元），投资金额首要用于设立境外公司、采办地盘、新建厂房及装修、采办出产装备及配套举措措施等相干事项。　　具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《君禾股分关于对外投资设立境外子公司及孙公司的通知布告》（通知布告编号：2024-026）。　　2、对外投资进展环境　　（一）注册及存案环境　　本次对外投资拟注册的新加坡子公司、新加坡孙公司及泰国孙公司已完成设立挂号。本次对外投资项目已在宁波市商务局及宁波市成长和鼎新委员会存案挂号。　　（二）地盘和谈签订环境　　泰国孙公司于近日与WHA INDUSTRIAL ESTATE RAYONG COMPANY LIMITED（以下简称“伟华”）签定《地盘生意合同》（以下简称“本合同”），本合同首要内容以下：　　1、地盘面积及价钱　　泰国孙公司出资176,212,536.05泰铢向伟华采办WHA工业区的2块地盘，地盘总面积约为49.73莱（约合119亩），每莱价钱3,543,385.00泰铢。　　泰国孙公司与伟华赞成，仅当随后挂号或让渡的地盘总面积年夜于或小于上述年夜致面积时，才应在所有权让渡日调剂采办价钱。　　2、费用、开支、印花税　　伟华应全权负责与地盘产权让渡挂号相干的所有官方本钱、费用、税收，包罗但不限于预扣税和特定营业税、让渡费和印花税。　　伟华应负责缴纳截至产权让渡日期之前对地盘征收的地盘和建筑税。　　3、地盘价款付出　　（1）在2024年7月15日之前，泰国孙公司付出8,810,626.80泰铢，即地盘总价款的5%，伟华应在付款日期前10天提早书面通知泰国孙公司；　　（2）估计在2024年11月29日以内（地盘可答应泰国孙公司进行施工前），泰国孙公司付出26,431,880.41泰铢，即地盘总价款的15%，伟华应在付款日期前10天提早书面通知泰国孙公司；　　（3）在产权让渡日（估计为2025年3月31日）之前付出140,970,028.84泰铢，即地盘总价款的80%，伟华应在所有权转移日期之条件前30天书面通知泰国孙公司。　　4、本合同受泰法律王法公法律管辖，并按照泰法律王法公法律进行注释。由本合同引发的或与本合同有关的任何争议应提交给泰国相干法院管辖。　　3、对上市公司的影响　　公司本次在泰国展开投资项目，是公司海外结构和计谋计划的需要，有益于提高公司海外市场的开辟能力，成立产物海外供给能力，更好的知足国际客户的定单需求，晋升公司盈利能力和焦点竞争力，有益于公司加倍矫捷地应对宏不雅情况波动、财产政策调剂和国际商业款式转变可能对公司构成的潜伏晦气影响，合适公司久远成长计划及全部股东的好处。　　4、风险提醒　　新加坡和泰国的法令律例、政策系统、贸易情况、文化特点等与国内存在较年夜差别，国际政治情势复杂，泰国公司在运营过程当中，存在必然治理、运营和市场风险，本次对外投资结果可否到达预期存在不肯定性。　　估计短时间内泰国项目不会对公司经营事迹发生重年夜影响。公司治理层将在公司董事会的带领下，充实调和相干资本要素保障泰国项目标顺遂实行。公司将按照对外投资进展环境，依照《上海证券买卖所股票上市法则》等有关要求实时实行审批法式及信息表露义务，敬请泛博投资者留意投资风险。　　特此通知布告。　　君禾泵业股分有限公司董事会　　2024年6月20日　　证券代码：603617            证券简称：君禾股分          通知布告编号：2024-045　　君禾泵业股分有限公司　　关于2023年限制性股票鼓励打算　　暂缓授与成果通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 限制性股票挂号日：2024年6月18日　　● 限制性股票挂号数目：1,200,000股　　1、限制性股票授与环境　　君禾泵业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日别离召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经由过程了《关于向2023年限制性股票鼓励打算暂缓授与的鼓励对象授与限制性股票的议案》。按照公司2023年限制性股票鼓励打算（以下简称“鼓励打算”）的划定和公司2023年第一次姑且股东年夜会授权，公司董事会已完成鼓励打算暂缓授与部门的授与挂号工作，限制性股票的授与挂号环境以下：　　（一）限制性股票现实授与的具体环境　　1、授与日：2024年4月26日；　　2、授与数目：120.00万股，占公司股本总额391,071,337股的0.31%；　　3、授与人数：1人；　　4、授与价钱：4.36元/股；　　5、股票来历：公司从二级市场回购的公司A股通俗股股票。　　（二）鼓励对象名单及授与环境　　2、鼓励打算的有用期、限售期息争除限售放置环境　　本鼓励打算的有用期为自限制性股票授与之日起至鼓励对象获授的限制性股票全数消除限售或回购刊出终了之日止，最长不跨越60个月。　　鼓励对象获授的全数限制性股票合用分歧的限售期，均自授与完成日起计。授与日与初次消除限售日之间的距离不得少于12个月。　　本次暂缓授与的限制性股票的消除限售放置以下表所示：　　在上述商定时代内因未到达消除限售前提的限制性股票，不得消除限售或递延至下期消除限售，公司将按本次鼓励打算划定的原则回购并刊出鼓励对象响应还没有消除限售的限制性股票。　　在知足限制性股票消除限售前提后，公司将同一打点知足消除限售前提的限制性股票消除限售事宜。　　3、限制性股票认购资金的验资环境　　立信管帐师事务所（非凡通俗合股）对公司本次鼓励打算暂缓授与部门的现实缴款环境进行了审验，并于2024年5月24日出具了《验资陈述》（信会师报字[2024]第ZF10847号），验证截至2024年5月21日止，公司已收到1名鼓励对象缴纳的120.00万股限制性股票的认缴款，总额为人平易近币5,232,000.00元。本次授与后公司注册本钱及总股本不产生转变。　　4、限制性股票的挂号环境　　本次鼓励打算暂缓授与部门现实授与挂号的限制性股票数目为120.00万股，公司已在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成了挂号手续打点。按照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变动挂号证实》及《过户挂号确认书》，本次鼓励打算的限制性股票挂号日为2024年6月18日。　　5、授与前后对公司控股股东的影响　　本次鼓励打算鼓励股分来历为公司从二级市场回购的本公司A股通俗股，本次授与完成后公司总股本不变，不会致使公司控股股东、现实节制人及其持股比例、和节制权产生转变。　　6、股权布局变更环境　　本次限制性股票授与完成前后，公司股本布局变更环境以下：　　单元：股　　7、本次召募资金利用打算　　公司本次限制性股票鼓励打算召募资金总额为5,232,000.00元，所筹集资金将全数用于弥补公司活动资金。　　8、本次授与后对公司财政状态的影响　　按照财务部《企业管帐准则第11号——股分付出》和《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量》的相干划定，公司将在限售期内的每一个资产欠债表日，按照最新获得的可消除限售人数变更、事迹指标完成环境等后续信息，批改估计可消除限售的限制性股票数目，并依照限制性股票授与日的公允价值，将当期获得的办事计入相干本钱或费用和本钱公积。　　公司董事会已肯定本次鼓励打算暂缓授与部门的授与日为2024年4月26日，限制性股票的授与价钱为4.36元/股。按照授与日限制性股票的公允价值确认鼓励本钱。　　经测算，本次鼓励打算暂缓授与部门的限制性股票120.00万股需摊销的总费用为174.00万元，对各期本钱费用的合计影响以下表所示：　　单元：万元　　注：1、提请股东留意上述股分付出费用可能发生的摊薄影响；　　2、上述摊销费用猜测对公司经营事迹的终究影响以管帐师所出的审计陈述为准。　　本次鼓励打算暂缓授与部门的本钱将在本钱费用中列支。公司以今朝信息估量，在不斟酌本次鼓励打算对公司事迹的正向感化环境下，本次鼓励打算本钱费用的摊销对有用期内各年净利润有所影响。斟酌到本次鼓励打算对公司经营成长发生的正向感化，由此激起治理团队、焦点员工的积极性，提高经营效力，下降经营本钱，本次鼓励打算将对公司持久事迹晋升阐扬积极感化。　　特此通知布告。　　君禾泵业股分有限公司董事会　　2024年6月20日