2024年6月12日，上海市人平易近查察院发布《2023年度上海金融查察白皮书》。《白皮书》显示，2023年上海金融犯法案件和涉案人数在高位运行中继续显现小幅降落趋向，不法集资犯法占有金融犯法七成比例，新型金融投资欺骗犯法显现欺骗名目和手段的两重“进级”，把持证券市场犯法成为证券犯法的首要类型，重点环节财政造假案件时有产生，外汇类和不法付出结算类犯法手法翻新，操纵“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显。　　案件总量和涉案人数连结高位，并继续显现小幅降落　　2023年，上海查察机关共受理金融犯法审查拘系案件553件884人，受理金融犯法审查告状案件1043件1927人，案件首要触及三类 19个罪名，包罗粉碎金融治理秩序类犯法764件1306人，金融欺骗类犯法143件276人，侵扰市场秩序类犯法136件345人。 案件量和人数继续显现降落趋向，案件数降落14.37%，涉案人数降落6.64%。案件整体转变趋向与全国程度相当 。　　案件组成类型调剂转变，分歧罪名发案趋向差别较年夜　　2023年，上海查察机关受理审查告状的金融犯法案件共触及19个罪名，与2022年不异，受理案件占前十的罪名产生转变，分歧罪名显现出分歧的趋向特点。　　不法接收公家存款、集资欺骗等部门罪名转变幅度不年夜，整体以存量案件为主。把持证券、期货市场罪共7件18人位列案件量第十。　　金融欺骗类犯法整体数目有所回升，集资欺骗罪、信誉卡欺骗罪别离较客岁增加17.54%、42.86%，贷款欺骗罪小幅降落8.33%，降落趋向小于整体金融犯法。　　因持续多年展开刑事司法范畴相干专项步履等缘由，不法经营（金融营业）犯法、保险欺骗罪、波折信誉卡治理罪等部门罪名降落趋向较着。洗钱罪案件量回落28.57%。　　案件显现出以下特点：特点之一：不法集资案件略有上升，2023年上海市不法集资类案件总量763件1300人，在金融犯法案件占比连结七成以上。借助私募机构实行犯法案件仍较多见，针对非凡群体“量身定制”、追逐社会糊口热门的不法集资行动仍有产生。特点之二：新型金融投资欺骗显现欺骗名目和手段的两重“进级”，犯警人员操纵花腔繁多的金融产物和科技手段等名目“加持” ，并把持市场、自买自卖手段增年夜标的物价值，使得投资者甄别提防难度增添。特点之三：把持证券市场犯法成为买卖型证券犯法的首要类型，并购重组环节成为财政造假发案重点范畴，操纵新三板等新市场犯法较着增添。特点之四：外汇类和不法付出结算类犯法手法翻新，操纵“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显，介入犯法的主体显现多样化特点。特点之五：针对普惠金融范畴的贷款类犯法频现，以不法贷款中介为“关键”构成集中性作案。特点之六：新型保险犯法多与电商平台等新兴经济业态慎密相干，保险行业犯法风险与其他范畴产生勾联。。

本文心得:

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