金宁|国家金融监管总局公开第六批重大违法违规股东
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中新社北京6月14日电 (记者 王恩博)中国国度金融监管总局14日对外公然第六批银行保险机构重年夜背法背规股东,被点名者触及入股资金来历不合适监管划定、存在涉黑涉恶等犯法行动等问题。 最近几年来,中国金融监管部分不竭增强和改良银行保险机构公司治理监管,延续展开股东股权和联系关系买卖整治,聚焦年夜股东把持和内部人节制问题,严厉惩办背法背规股东和现实节制人,有力遏制股东股权和联系关系买卖乱象。 截至今朝,国度金融监管总局累计向社会公然五批次银行保险机构重年夜背法背规股东,起到了加年夜惩戒力度、严厉市场规律、强化社会束缚的杰出结果。 为延续阐扬震慑惩戒感化,国度金融监管总局向社会公然第六批共18名重年夜背法背规股东,包罗洪城年夜厦(团体)股分有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、天津年夜田供给链治理有限公司、远洋本钱有限公司等。 据介绍,本次发布股东的背法背规行动首要包罗:入股资金来历不合适监管划定;背规代持银行保险机构股权;隐瞒联系关系关系、一致步履关系;存在涉黑涉恶等犯法行动。 国度金融监管总局暗示,将牢牢环绕强监管严监管,周全强化对银行保险机构股东、现实节制人的穿透审查,聚焦“要害事”“要害人”“要害行动”,重办背规占用资金、背规联系关系买卖等犯警行动,切实提高背法背规本钱,保护正当投资者好处,依法庇护银行保险机构和金融消费者权益。(完) 【编纂:李岩】
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2、不法集资常见景象 按照有关法令律例,以下景象需警戒: 1.不具有房产发卖的真实内容或不以房产发卖为首要目标,以返本发卖、售后包租、商定回购、发卖房产份额等体例不法接收资金的; 2.以让渡林权并代为管护等体例不法接收资金的; 3.以代莳植(养殖)、租莳植(养殖)、结合莳植(养殖)等体例不法接收资金的; 4.不具有发卖商品、供给办事的真实内容或不以发卖商品、供给办事为首要目标,以商品回购、寄放代售等体例不法接收资金的; 5.以收集假贷、投资入股、虚拟币买卖等体例不法接收资金的; 6.以供给“养老办事”、投资“养老项目”、发卖“老年产物”等体例不法接收资金的; 7.操纵平易近间“会”“社”等组织不法接收资金的。
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