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“长春哪有服务” 大悦城控股集团股份有限公司关于 独立董事任期届满暨补选独立董事公告

大悦城控股集团股份有限公司关于 独立董事任期届满暨补选独立董事公告

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　　证券代码：000031         证券简称：年夜悦城         通知布告编号：2024-034　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、自力董事任期届满告退环境　　年夜悦城控股团体股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司自力董事刘园密斯、袁淳师长教师提交的书面告退陈述。自力董事刘园密斯、袁淳师长教师因持续担负公司自力董事行将届满六年，申请辞去公司自力董事职务及董事会专门委员会委员职务。离职后，刘园密斯、袁淳师长教师将不在公司担负任何职务。　　鉴于刘园密斯、袁淳师长教师的离职将致使公司董事会中自力董事所占的比例低于三分之一，同时将使自力董事中贫乏管帐专业人士，按照《公司法》《上市公司自力董事治理法子》及《公司章程》相干划定，刘园密斯、袁淳师长教师的告退申请将在公司召开股东年夜会审议经由过程《关于修订<年夜悦城控股团体股分有限公司章程>的议案》及选举发生新任自力董过后生效。在此之前，刘园密斯、袁淳师长教师将继续实行自力董事及董事会专门委员会委员相干职责。　　截至本通知布告日，刘园密斯、袁淳师长教师未持有公司股分。　　刘园密斯、袁淳师长教师在担负公司自力董事时代，当真履职、勤恳尽责、自力公道，为公司规范运作和健康成长做出了积极进献，公司及董事会对刘园密斯、袁淳师长教师暗示衷心的感激！　　2、补选自力董工作况　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议经由过程了《关于补选自力董事的议案》，董事会赞成提名杨金不雅师长教师为公司自力董事候选人，任期自股东年夜会审议经由过程至第十一届董事会届满之日止。自力董事候选人简历及环境申明附后。　　杨金不雅师长教师已获得自力董事资历证书，自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深交所存案审核无贰言，股东年夜会方可进行表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东年夜会审议。　　特此通知布告。　　年夜悦城控股团体股分有限公司董事会　　二二四年蒲月十六日　　杨金不雅，男，1963年4月诞生，中心财务金融学院经济学硕士（管帐学）。1983年至今就职于中心财经年夜学，现为中心财经年夜学管帐学院财政管帐系传授。1993年至2001年前后在北京中惠管帐师事务所、北京天华管帐师事务所兼任执业中国注册管帐师。2002年起转为非执业中国注册管帐师。　　杨金不雅师长教师未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司自力董事治理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法令律例所划定的不得担负自力董事的景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的环境；未被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单；与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系，未产生与上市公司发生好处冲突的环境；合适有关法令律例及买卖所划定的任职资历。　　证券代码：000031         证券简称：年夜悦城         通知布告编号：2024-036　　年夜悦城控股团体股分有限公司　　关于召开2023年年度股东年夜会的通知　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　年夜悦城控股团体股分有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召集召开2023年年度股东年夜会（以下简称“本次股东年夜会”），本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例，现将有关议案事项介绍以下：　　1、召开会议的根基环境　　1、会议届次：2023年年度股东年夜会。　　2、会议的召集人：第十一届董事会。　　公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议经由过程了《关于召开2023年年度股东年夜会的议案》，公司董事会决议于2024年6月6日召开公司2023年年度股东年夜会。　　3、本次股东年夜会的召开合适法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和公司章程的划定。　　4、会议召开时候　　（1）现场会议最先的时候：2024年6月6日14:30　　（2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2024年6月6日的买卖时候，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票时候为2024年6月6日9:15—15:00。　　5、会议的召开体例：本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。　　6、股权挂号日：2024年5月31日　　7、出席对象：　　（1）在股权挂号日持有公司股分的股东或其代办署理人。　　截止股权挂号日2024年5月31日下战书收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东均有权出席股东年夜会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。　　（2）公司董事、监事和高级治理人员。　　（3）公司礼聘的律师。　　8、现场会议地址：北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。　　2、会议审议事项　　其他事项：听取《2023年度自力董事述职陈述》。　　上述议案中，第1项、第3至7项、第9至17项议案已公司第十一届董事会第九次会议审议经由过程；第2项、第8项议案已公司第十一届监事会第五次会议审议经由过程；第18至20项议案已公司第十一届董事会第十二次会议审议经由过程。详情请见公司2024年4月27日、5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的《第十一届董事会第九次会经过议定议通知布告》《第十一届监事会第五次会经过议定议通知布告》《2023年年度陈述》《第十一届董事会第十二次会经过议定议通知布告》等通知布告。上述议案中，第18项议案属于特殊抉择议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上赞成；其他议案须经出席会议的股东所持表决权过对折赞成。　　上述议案中，第15至17项属于联系关系事项，联系关系股东中粮团体有限公司、明毅有限公司及其相干方需对第15至16项议案躲避表决，联系关系股东承平人寿保险有限公司及其相干方需对第17项议案躲避表决。上述联系关系股东不克不及接管其他股东拜托进行投票。　　上述议案中，第19项议案选举1名自力董事不采纳积累投票制。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深交所存案审核无贰言，股东年夜会方可进行表决。　　上述议案中，第20项议案选举3名非自力董事采纳积累投票制。投票时，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可以将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（可以投出0票），但总数不得跨越其具有的选举票数。　　公司将对上述议案中小股东的表决进行零丁计票并予以表露。　　3、会议挂号方式　　1、股东挂号体例　　（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许注解其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托代办署理他人出席会议的，代办署理人还应出示本人有用身份证件、授权拜托书（附件二）。　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人身份证、授权拜托书（附件二）。　　异地股东可凭前述证件采取电子邮件或传真的体例挂号，不接管德律风挂号。　　2、挂号时候：2024年6月3日、4日9:00至17:00。　　3、挂号地址：北京市向阳区向阳门南年夜街8号中粮福临门年夜厦13层。　　4、联系体例　　联系地址：北京市向阳区向阳门南年夜街8号中粮福临门年夜厦13层；　　联系德律风：010-85017888；　　传真：0755-23999009；　　电子邮箱：000031@cofco.com；　　联系人：牟建勋　　5、加入会议的股东住宿费和交通费自理。　　6、留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请携带相干证件原件参加。　　4、加入收集投票的具体操作流程　　本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。股东可以经由过程深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票。收集投票的具体投票流程请见本股东年夜会通知的附件一。　　统一股东经由过程深交所买卖系统、互联网投票系统和现场投票中肆意两种以上体例反复投票的，以第一次有用投票成果为准。　　特此通知布告。　　年夜悦城控股团体股分有限公司董事会　　二二四年蒲月十六日　　附件一　　加入收集投票的具体操作流程　　1、收集投票的法式　　1、投票代码：360031。　　2、投票简称：“年夜悦投票”。　　3、填报表决定见或选举票数。　　对非积累投票议案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。　　对积累投票提议案（议案20.00），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。假如分歧意某候选人，可以对该候选人投0票。　　积累投票制下投给候选人的选举票数填报一览表　　各议案组下股东具有的选举票数举例以下：　　关于补选非自力董事的议案（议案20.00，采取等额选举，应选人数为3位）　　股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×3　　股东可以将所具有的选举票数在3位非自力董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。　　4、股东对总议案进行投票，视为对除积累投票议案外的其他所有议案表达不异定见。　　股东对总议案与具体议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。　　2、经由过程深交所买卖系统投票的法式　　1、投票时候：2024年6月6日 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。　　2、股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖系统投票。　　3、经由过程深交所互联网投票系统投票的法式　　1、互联网投票系统最先投票的时候为2024年6月6日（现场股东年夜会召开当日）9:15，竣事时候为2024年6月6日（现场股东年夜会竣事当日）15:00。　　2、股东经由过程互联网投票系统进行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。　　3、股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时候内经由过程深交所互联网投票系统进行投票。　　附件二：　　授权拜托书　　拜托人：　　拜托人持股数：　　拜托人身份证号码/股东单元营业执照号：　　拜托人股东账号：　　受托人姓名：　　受托人身份证号码：　　拜托有用期：　　兹拜托_____________________________师长教师/密斯代表本人/本公司出席年夜悦城控股团体股分有限公司2023年年度股东年夜会，遵照以下唆使对年夜会所有议案代为行使投票表决权。如无明白投票唆使，受托人可按本身的定见投票。　　备注：　　1、请对总议案或非积累投票议案选择赞成、否决、弃权，并在响应的栏中打√，三者只能选一项，多选则视为无效。股东对总议案进行投票，视为对除积累投票议案外的其它所有议案表达不异定见。　　2、上述议案中，第15至17项属于联系关系事项，联系关系股东中粮团体有限公司、明毅有限公司及其相干方需对第15至16项议案躲避表决，联系关系股东承平人寿保险有限公司及其相干方需对第17项议案躲避表决。上述联系关系股东不克不及接管其他股东拜托进行投票。　　3、上述议案中，第19项议案选举1名自力董事不采纳积累投票制。自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深交所存案审核无贰言，股东年夜会方可进行表决。　　4、上述议案中，第20项议案选举3名非自力董事采纳积累投票制，投票时，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可以将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（可以投出0票），但总数不得跨越其具有的选举票数。　　拜托人签名/拜托单元盖印：           　　拜托单元法定代表人（签名或盖印）：           　　拜托日期：           　　证券代码：000031         证券简称：年夜悦城         通知布告编号：2024-035　　年夜悦城控股团体股分有限公司　　关于董事告退暨补选董事通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、董事告退环境　　年夜悦城控股团体股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘云师长教师、朱宾客师长教师提交的书面告退陈述。董事刘云师长教师、朱宾客师长教师因工作调剂缘由，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离职后，刘云师长教师、朱宾客师长教师将不在公司担负任何职务。　　鉴于刘云师长教师、朱宾客师长教师的告退未致使公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》划定，刘云师长教师、朱宾客师长教师的告退自告退陈述投递董事会时生效。刘云师长教师、朱宾客师长教师的告退不会影响公司董事会正常运行。　　截至本通知布告日，刘云师长教师、朱宾客师长教师未持有公司股分。　　刘云师长教师、朱宾客师长教师在担负公司董事时代，当真履职、勤恳尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康成长做出了积极进献，公司及董事会对刘云师长教师、朱宾客师长教师暗示衷心的感激！　　2、补选董工作况　　经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议经由过程了《关于补选非自力董事的议案》，董事会赞成提名张鸿飞师长教师、张明睿师长教师、吴立鹏师长教师为公司非自力董事候选人，任期自股东年夜会审议经由过程至第十一届董事会届满之日止。非自力董事候选人简历及环境申明附后。　　若上述人员被选，董事会中兼任公司高级治理人员和由职工代表担负的董事人数总计不跨越公司董事总数的二分之一。　　本议案尚需提交公司2023年年度股东年夜会审议。　　特此通知布告。　　年夜悦城控股团体股分有限公司董事会　　二二四年蒲月十六日　　张鸿飞，男，1975年1月诞生，中国政法年夜学国际经济法专业法学学士，清华年夜学法学硕士、工商治理硕士。2009年2月插手中粮团体，历任中国中纺团体有限公司总法令参谋兼董事会秘书，中粮商业有限公司副总司理、党委委员，董事、总司理、党委副书记兼总法令参谋，中粮生物科技股分有限公司董事长、党委书记，中企结合食粮贮备有限公司监事等职务。2024年1月起任中粮生物科技股分有限公司董事。2024年2月起任中粮团体有限公司法令合规部总监。　　张鸿飞师长教师未持有公司股票。张鸿飞师长教师不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所划定的不得被提名担负上市公司董事、监事和高级治理人员景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的环境；未被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单；除上述任职外，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在其他联系关系关系；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相干划定等要求的任职资历。　　张明睿，男，1981年10月诞生，中国人平易近年夜学人力资本治理专业治理学博士。2010年插手中粮团体，历任中粮团体有限公司办公厅培训中间总司理助理，中粮团体有限公司人力资本部人材成长部（后改名为干部治理部）总司理助理、副总司理、培训部副总司理（主持工作）、员工关系部总司理，中粮可口可乐饮料有限公司人力资本部总司理，中粮团体有限公司人力资本部（党组组织部）总监助理（部长助理）兼干部治理部总司理，中粮团体有限公司人力资本部（党组组织部）副总监（副部长）。2024年3月起任年夜悦城控股团体股分有限公司党委专职副书记。　　张明睿师长教师未持有公司股票。张明睿师长教师不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所划定的不得被提名担负上市公司董事、监事和高级治理人员景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的环境；未被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单；与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相干划定等要求的任职资历。　　吴立鹏，男，1979年6月诞生，中心财经年夜学管帐学专业治理学学士，南澳年夜利亚年夜学工商治理硕士，高级管帐师、注册税务师、美国注册治理管帐师（CMA）。2002年插手中粮团体，历任中粮团体（喷鼻港）有限公司财政部总司理助理，中粮团体有限公司财政部管帐治理部总司理助理、副总司理、财政部税务与产权治理部总司理，中粮团体有限公司财政部副总监兼资金治理部总司理。2021年8月起任公司总管帐师（财政负责人）。　　吴立鹏师长教师持有公司股票200股。吴立鹏师长教师不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所划定的不得被提名担负上市公司董事、监事和高级治理人员景象；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察的环境；未被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单；与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相干划定等要求的任职资历。　　证券代码：000031         证券简称：年夜悦城         通知布告编号：2024-033　　年夜悦城控股团体股分有限公司　　第十一届董事会第十二次会经过议定议通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　年夜悦城控股团体股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2024年5月11日以当面投递及电子邮件投递的体例发出，会议于2024年5月16日以通信体例召开。本次会议应加入表决董事7人，现实加入表决董事7人。会议由公司董事长陈朗师长教师主持。公司监事及部门高级治理人员列席了会议。会议的召集、召开合适《中华人平易近共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《年夜悦城控股团体股分有限公司章程》的有关划定。本次会议审议经由过程以下议案：　　1、关于修订《年夜悦城控股团体股分有限公司章程》的议案　　议案表决环境：7票赞成、0票弃权、0票否决。　　为顺应现阶段经营治理及将来成长需求，进一步完美公司治理布局，更好地阐扬董事会感化，按照《公司法》并连系公司现实环境，董事会赞成将《年夜悦城控股团体股分有限公司章程》中董事会人数调剂为9人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《<年夜悦城控股团体股分有限公司章程>修订对比表》。　　本议案尚需提请股东年夜会审议。　　2、关于补选自力董事的议案　　表决环境：7票赞成、0票弃权、0票否决。　　本议案已提名委员会审议，全部委员赞成提交董事会审议。　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《年夜悦城控股团体股分有限公司关于自力董事任期届满暨补选自力董事通知布告》。　　本议案尚需提请股东年夜会审议。　　3、关于补选非自力董事的议案　　表决环境：7票赞成、0票弃权、0票否决。　　本议案已提名委员会审议，全部委员赞成提交董事会审议。　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《年夜悦城控股团体股分有限公司关于董事告退暨补选董事通知布告》。　　本议案尚需提请股东年夜会审议。　　4、关于召开2023年年度股东年夜会的议案　　表决环境：7票赞成、0票弃权、0票否决。　　公司董事会决议于2024年6月6日召开2023年年度股东年夜会。　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《年夜悦城控股团体股分有限公司关于召开2023年年度股东年夜会的通知》。　　特此通知布告。　　年夜悦城控股团体股分有限公司董事会　　二二四年蒲月十六日 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