最佳回答:

“临沂小巷现在还有玩吗” 6.1万枚比特币案背后

6.1万枚比特币案背后

　　《中国新闻周刊》记者 刘向南 　　发于2024.5.20总第1140期《中国新闻周刊》杂志 　　作为天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)理财富品的一位“投资者”，来自内蒙古呼和浩特市的张莉(假名)只见过一次蓝天格锐的幕后老板钱志敏。彼时张莉像蓝天格锐的绝年夜大都“投资者”一样，还不知道钱志敏的真名，只知道她叫花花，很是神秘。 　　那是2016年秋，张莉在北京加入了一场上千人范围的蓝天格锐组织的推介会，钱志敏露面了。那是一个疯狂的排场：钱志敏蒙着粉白色的面纱，坐着轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，世人一边高举钱志敏，一边高呼标语，此中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣扬语：“你给格锐三年时候，格锐给你三世富贵。” 　　时隔8年，钱志敏引发了更多人的存眷。2024年3月，英国媒体报导了一宗比特币洗钱案，事涉钱志敏。在这宗案件中，英国警方锁定6.1万枚比特币，若按2024年以来比特币市值最高价计较，价值高达320多亿人平易近币。这是英国查处的最年夜范围的加密货泉洗钱案。而这些比特币的所有者恰是钱志敏。 　　《中国新闻周刊》获得的一份英国司法文件描写：这6.1万枚比特币首要是以钱志敏在中国实行的犯法行动的收益采办，钱志敏是蓝天格锐的所有者和节制人，在中国警方对蓝天格锐进行查询拜访后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张亚迪(Yadi Zhang)为名的护照到了英国。她在英国雇佣一位名叫温俭(Wen Jian)的华人女性协助洗钱。温俭于2021年5月被捕，于2023年受审，后被判洗钱罪名成立。钱志敏一度出逃，2024年4月下旬，英国媒体报导，钱志敏在英国就逮并被还押候审。 　　环绕着蓝天格锐和钱志敏其人，一系列问题被公家追问：钱志敏事实是甚么人？她是怎样出逃成功的？6.1万枚比特币将被若何措置？ 　　神秘的“花花” 　　在接管《中国新闻周刊》记者采访时，不止一名蓝天格锐的“投资者”回想起“花花”呈现在他们眼前时决心遮盖住面目面貌的场景。 　　郑正歌(假名)是重庆巫溪县的一位教师，他接触到蓝天格锐是在2016年，由他的高中同窗介绍。那时，郑正歌抱着试一试的立场，与他的老婆各投了一份产物，每份6万元。 　　公然的判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个年夜区治理全国理财富品的发卖营业。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财富品，以1~3倍的投资回报率为钓饵，不法接收公家存款。 　　郑正歌佳耦投资的，是蓝天格锐的第七款理财富品，嘉韶华加盟打算。按照和谈书，该打算的“办事盈利”是“投资”的30个月里，每一个工作日发放一次盈利，盈利数额以6个月为时候节点慢慢递增，具体是：第1~6月每份100元；第7~12月每份200元；第13~18月每份300元；第19~24月每份400元；第25~30月每份500元。 　　郑正歌回想：“我们察看了一段时候，它确切依照时候来返钱，如许20多个月可能就把成本返回来，全返回来有两三倍的利润。所今后来就又加钱投了进去，直到2017年7月蓝天格锐爆雷，共投入100多万元。” 　　在投资蓝天格锐的那两年里，郑正歌的老婆见过“花花”。开年夜会时，“花花”会把口罩戴上，坐着轮椅，坐在会场的前面，不答应“投资者”带手机，禁绝摄影录相。直到蓝天格锐爆雷前，郑正歌都不知道“花花”的真名是甚么。追溯起来，让郑正歌这些“投资者”知道“钱志敏”这个名字的是张莉。 　　张莉接触到蓝天格锐是在2016年，那时她还在内蒙古的教育系统工作。她一名在本地查察院退休的伴侣，是蓝天格锐在呼和浩特的“网头”。在这位伴侣的影响下，她买了一款蓝天格锐的理财富品，嘉韶华招商打算，每份6万元，后来，在张莉影响下，她的4位亲戚伴侣也各买了一份，共投资30万元，至2017年7月蓝天格锐爆雷，每人返利2万多元。 　　在蓝天格锐的“投资者”中，张莉及她的亲戚伴侣算是损掉甚微者。郑正歌回想，良多“投资者”城市把返回来的钱再次投入，雪球越滚越年夜，特殊是在蓝天格锐爆雷前的2017年4月到7月，这时候警方已对蓝天格锐进行查询拜访，“投资者”不知情，蓝天格锐在各地开了一场又一场的推介会，良多人把返利的钱又全都投了进去。 　　张莉没有再随着投入。在投资蓝天格锐之前，张莉最少两次到北京加入蓝天格锐的年夜会，第一次是在2016年五六月份，第二次是在2016年秋。就是在第二次加入的推介年夜会上，张莉亲眼目击了坐着轮椅、戴着面纱的“花花”被世人一次又一次地高举。她感觉蓝天格锐像是弄传销，“到后面又出来几款新产物，我就跟大师说，我们谁都不要再投了”。 　　蓝天格锐爆雷产生在2017年7月27日。张莉回想，那天蓝天格锐不再返钱。她扣问介绍她投资的那位伴侣，被奉告是国度有关部分要对蓝天格锐进行内部查抄，等查抄竣事，会继续返利。张莉等了一周，仍没有恢复返利。她在一个“投资者”微信群中会商此事，成果被踢出群。2017年12月5日，她在内蒙古报警，12月7日，又到蓝天格锐所属地的天津市公安局河东分局春华路派出所报警。 　　张莉是蓝天格锐爆雷以后最早报警的“投资者”之一。在春华路派出所，差人告知了张莉“花花”的真名，张莉把这个动静发到了另外一个“投资者”微信群中。大师这才知道，“花花”叫钱志敏。 　　钱志敏其人 　　关于钱志敏，几近没有“投资者”知悉其秘闻，大师口口相传的，只有蓝天格锐的公然宣扬信息和未经证实的传说。 　　蓝天格锐宣扬说，“花花”卒业于清华年夜学，有双博士学位，曾在美国留学，懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星海(假名)传闻，“花花”从美国带回很多手艺。他曾在推介会上问过“花花”为什么不让摄影，“她说是由于美国手艺被她带了回来，假如流露出去，美国会对她进行制裁”。 　　2024年4月下旬，英国媒体报导钱志敏在英国就逮后，她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份向法院供给的诞生日期是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不肯签字的知恋人士处得悉，这个日期可能不实。该人士称钱志敏1978年9月诞生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来仳离。 　　钱志敏早年的履历至今不为外界所知。《中国新闻周刊》领会到， 2013年，她曾涉产生在安徽合肥的一宗传销案，彼时钱志敏假名“李霞”，该案涉案人员浩繁且涉案资金庞大，案发后有人被抓并获刑，而作为操盘者的钱志敏一向在逃。这或可注释在后来操盘蓝天格锐时代，钱志敏为什么一向要决心连结神秘形象，不肯名正言顺示人。 　　一份由合肥市瑶海区人平易近法院于2014年12月做出的对赵某组织、带领传销勾当罪的判决书描写了该传销案的前因后果。法院经审理查明，2013年3月下旬，赵某插手钱志敏等人组织的“喷鼻港瑞银国际团体有限公司”(以下简称“喷鼻港瑞银国际”)传销组织，该组织以“投资山茶油项目”为名，经由过程收集宣扬、现场讲课、实地考查等手段吸引他人插手。该组织实施会员制，要求每人缴纳2800元取得插手资历，多投不限，以下耳目员数目作为计酬或返利根据。 　　在赵某一案中，喷鼻港瑞银国际的现实负责人李霞就是钱志敏。赵某供述，喷鼻港瑞银国际于2012年9月在喷鼻港注册成立，董事长是李霞，在合肥的办公地址位于瑶海区的恒丰年夜厦，办公室门前挂有喷鼻港瑞银国际和合肥市福涌泉粮油食物有限公司(以下简称“福涌泉粮油公司”)两块牌子。李霞不常在公司，平常工作由他人负责。 　　公司操纵喷鼻港瑞银国际这个境外公司的包装，以福涌泉粮油公司和天柱山6万亩山茶基地为噱头对外宣扬，以报销车盘缠、住宿费等吸惹人员实地考查。假如成为会员，可以毕生以五六折的价钱买公司的山茶油，并享有返利。 　　福涌泉粮油公司是钱志敏为吸引“会员”特地找来的合作火伴。福涌泉粮油公司总司理王某甲作证称，2013年3月初，一个自称是喷鼻港瑞银国际李霞的女人来他们公司，指定向公司采购价值70万元的山茶油产物礼盒。经洽商，两边签定一份合作和谈书。依照和谈要求，公司在厂区为喷鼻港瑞银国际供给了一间办公室。3月底，喷鼻港瑞银国际组织一批人来参不雅，公司发现他们带来的几批人员很杂，不太正规，因而当即住手了参不雅勾当，不再供给厂区办公室。2013年5月，福涌泉粮油公司消除了与喷鼻港瑞银国际的出产合作和谈。 　　赵某供述，从2013年6月中旬最先，公司网站、会员系统不太正常，提现也不正常，公司注释说是网站进级及系统遭黑客进犯，付出第三方账户被冻结。2013年7月1日上午，李霞给公司员工发信息让他们不要焦急，她正在凑钱。到了当日午时13时，公司的网站就不克不及进入了。 　　2013年11月，赵某被抓，后因犯组织、带领传销勾当罪，获刑两年。钱志敏被“另案处置”。 　　而距聚散肥这宗传销案被查处还不到一年时候，2014年3月31日，在逃的钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐。 　　“精心设计的圈套” 　　实地考查的套路被完全移植到了蓝天格瑞的项目上——有一些“投资者”并非冲着理财富品来的，而是冲着蓝天格瑞的其他营业来的。 　　2017年2月末3月初，来自沈阳的蓝天格锐“投资者”们被组织到天津，考查比特币矿场。彼时蓝天格锐公然传播鼓吹在天津等地设有比特币矿场，招募投资挖矿。 　　此中一名“投资者”王优雅(假名)回想，从沈阳去考查的有几百人，车资自付，住宿与吃饭则不花钱。时隔多年，她已不记得比特币矿场是在天津甚么方位，只记得“谁人处所一个仓库又一个仓库，有口号写着天津蓝天格锐比特币仓库，建在一片空位上”。在他们参不雅时，矿机并没在利用，“团队的头儿讲，是由于我们来，怕有辐射，就拉闸停电了”。直到蓝天格锐爆雷，王优雅才听人讲，昔时他们参不雅的那些矿机不外是一些“破烂工具”，“制造假象，让我们来投资”。 　　王优雅回想，那次他们住在天津郊区的一家宾馆，宾馆里住满了像她一样来自全国各地的“投资者”，“乌泱乌泱的，满是人”。 　　考查之前，王优雅已投资了蓝天格锐，不外只是“小投”，那次现场考查让她决议年夜宗投入。直到爆雷，她前后投了80多万元。 　　据《中国新闻周刊》领会，蓝天格锐设在多地的比特币矿场，也不全都是道具或安排。蓝天格锐的法人任江涛在被抓后曾供述，钱志敏给公司定的营业包罗比特币和多特币的挖矿营业，他负责保护挖矿矿场和矿机，并把挖出的虚拟币不按期转给钱志敏。 　　作为蓝天格锐矿场托管方负责人的潘某曾作证称，他们负责安装矿机，矿机及电费由钱志敏供给，收集也由钱志敏派人毗连，挖出的比特币打入钱志敏的收集钱包。2014年蓝天格锐带人参不雅了几回这个矿场，到2017年，矿机都裁减了，以每台30元的价钱卖了废品。 　　吸引沈阳“投资者”韩星海的，不是比特币挖矿，而是蓝天格瑞的一款生命手环。2015年10月，做过大夫的他加入了该产物的上市发布会。据介绍，生命手环内装有芯片，功能之一是经由过程GPS和斗极双定位，定位方位不跨越15米，“从此不再让一个老年人走丢”。若有白叟需要帮忙，按下手环红键，“10分钟内救护车就可以到你身旁”。 　　蓝天格锐那时还发布了其他多款产物，据韩星海回想，有防雾霾的空气清爽装配和防疲惫平安带等，此中有一款空气清爽装配“年夜蓝”，“‘花花’说，在人群密集的处所，公司可以无偿安装年夜蓝，它可以每15分钟把300平方米的空气过滤一遍，包罗病毒、烟尘和其他有迫害物资，经由过程公司的超算，都能阐发出来”。防疲惫平安带则带有芯片，“开车时，一旦疲惫，它经由过程心率和呼吸脉搏的转变，会主动报警提示。”韩星海说。 　　在推介会上，蓝天格锐传播鼓吹这些产物是公司自立研发或与其他机构合作研发。在审讯任江涛时，钱志敏的助理李某作证称，蓝天格锐推出新的理财富品时会召开产物发布会，一般由钱志敏和任江涛出席并讲话。理财富品对应的产物有七种，别离是生命环、小蓝防霾净化器、年夜白电子杀菌器、多多机械人、蓝白桌面空气净化器、净化口罩和年夜蓝城市空气净化器。这些产物是从上海、深圳和江浙一带的厂家采办的。 　　蓝天格锐曾成立生命环项目办事中间，并设立了两百多家实体门店。生命环项目中间运营主管宋某作证称，在他担负主管职务的过程当中，他逐步意想到蓝天格锐成立这个办事中间的真实目标是为了扩年夜公司影响力，进而出售理财富品。 　　韩星海就是加入了屡次产物推介会被吸引的。他的投资始于2015年10月，前后投入1200多万元。“蓝天格锐就是一个精心设计的圈套。”郑正歌说。 　　多人获刑，“花花”出逃 　　《中国新闻周刊》领会到，由于发现蓝天格锐具有涉嫌不法接收公家存款的行动，2017年4月21日，公安机关立案侦察。2019年6月，天津市公安局河东分局发布传递，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯法嫌疑人50名，此中28名已移送审查告状。 　　2021年2月，天津市河东区人平易近法院公然审理了蓝天格锐法人任江涛一案，与任一路受审的还有其助理黄亚芳，黄同时是任的女友。法院经审理查明，2014年6月至2017年8月间，任担负蓝天格锐法人，介入不法接收公家存款402亿多元；黄介入不法接收公家存款176亿多元。2021年9月，法院判决任获刑10年，惩罚金50万元，黄获刑5年，惩罚金25万元。 　　任江涛供述，其是经由过程玩收集游戏熟悉的钱志敏，因其在游戏中完全遵从钱志敏的批示，钱志敏让其担负蓝天格锐法人，但现实上只是挂名，具体工作仍是听钱志敏的放置。那时口头商定干满三年，钱志敏给其100万元，别的商定每个月工资3万元，但现实每个月只领1.2万~1.5万元不等，领了一年多就停了，之前商定的100万元也没拿到。 　　别的，《中国新闻周刊》领会到，公安机关在侦察蓝天格锐案中，发现蓝天格锐总司理吴小龙已外逃，便对其进行网上追逃，吴小龙一度想偷渡出境，没能成功，2017年9月，他在四川南部县被抓获。2021年11月，天津市河东区人平易近法院一审讯决吴小龙犯不法接收公家存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并惩罚金50万元。法院经审理查明，2014年8月至2017年7月，吴小龙作为蓝天格锐理财富品发卖团队负责人，不法接收公家存款数额逾87亿元。 　　这不是吴小龙第一次被抓。2016年8月，吴小龙在辽宁凌海市进行蓝天格锐产物推介会时因涉嫌不法集资一度被抓，在钱志敏的授意下，蓝天格锐的范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副司理的霍健帮手，霍健再请托时任凌海市公安局经侦年夜队副年夜队长张烈，吴小龙被取保候审。在此过程当中，霍建收受蓝天格锐益处费670万元，张烈收受830万元，霍健、张烈均于2023年获刑。 　　至于钱志敏，在公安机关立案侦察前，2017年2月，她向那时的男朋友赵某锋提出帮她偷越国境。赵某锋在上海经营一家古玩公司。在赵的帮忙之下，钱志敏越境出逃。对其出逃细节，不得而知。《中国新闻周刊》曾联系天津警方，警方没有接管采访。 　　6.1万枚比特币若何才能被“追回” 　　据专项审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共接收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏节制安排。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于采办珠宝金钱9568多万元，用于采办不动产金钱9189万多元，用于平常运营支出2.1亿多元，生命环客户办事中间项目支出1.2亿多元，另外值得存眷的是，此中有11.4亿多元被用于采办比特币。 　　近期引发媒体存眷的“张亚迪(钱志敏)、温俭洗钱案”共涉比特币6.1万枚。据《中国新闻周刊》获得的关于该案的英国司法文件，这6.1万枚比特币被认为年夜部门来自钱志敏在中国实行的年夜范围的讹诈犯法。2014年6月，钱志敏以任江涛的名义开设了数字货泉买卖账户，用赃款逾11亿元人平易近币采办比特币。 　　钱志敏若何操纵比特币洗钱？据对虚拟数字货泉延续存眷的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍，钱志敏所谓经由过程比特币洗钱的行动其实不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于提防代币刊行融资风险的通知布告》，从那时起，虚拟数字货泉买卖所才封闭了人平易近币与虚拟数字货泉的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可使用赃款在买卖平台直接采办比特币，再加受骗时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很轻易就实现了携比特币逃至境外。 　　在刘扬看来，钱志敏所持6.1万枚比特币，若按2024年以来比特币市值最高价计较，价值高达320多亿人平易近币。 　　刘扬认为，“今朝应当最年夜限度固定资金流转证据，证实英国拘留收禁的6.1万枚比特币与蓝天格锐案存在联系关系”，这也许能帮忙追回这些比特币。 　　《中国新闻周刊》2024年第18期 　　声明：刊用《中国新闻周刊》稿件务经籍面授权 【编纂:何颖】。