深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

　　中国外汇买卖中间党委书记霍颖励出席并演讲。

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 通知布告编号：2024-44深圳华侨城股分有限公司第九届董事会第一次会经过议定议通知布告本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。深圳华侨城股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知和文件于2024年6月14日（礼拜五）以书面或通信体例投递列位预会人员。会议于2024年6月19日（礼拜三）以现场会议体例召开，出席会议董事应到5人，实到5人。会议推举董事张振高主持会议，公司监事、高管列席了会议，会议的召开合适公司法和公司章程的有关划定。出席会议的董事审议并经由过程了以下事项：1、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，预会董事一致选举张振高担负公司第九届董事会董事长，刘凤喜担负公司第九届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。2、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于聘用公司总裁的议案》，赞成礼聘刘凤喜担负公司总裁，任期同本届董事会任期一致。3、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于聘用公司副总裁、副总管帐师的议案》，赞成礼聘袁静平、倪明涛担负公司副总裁，刘宇担负公司副总管帐师。任期同本届董事会任期一致。4、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于聘用公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，赞成礼聘关山担负公司第九届董事会秘书；礼聘陈兰为公司第九届董事会证券事务代表。任期本届董事会任期一致。5、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于选举公司董事会各委员会委员的议案》，赞成选举公司第九届董事会履行委员会和各专门委员会委员，选举成果以下：（一）履行委员会（2名）张振高（主任委员）、刘凤喜（二）计谋委员会（3名）：张振高（主任委员）、刘凤喜、李茂惠（三）提名委员会（3名）：宋丁（主任委员）、刘凤喜、李茂惠（四）审计委员会（3名）：李茂惠（主任委员）、沙振权、宋丁（五）薪酬与查核委员会（3名）：沙振权（主任委员）、刘凤喜、宋丁以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。特此通知布告。深圳华侨城股分有限公司董 事 会二〇二四年六月二十日张振高，男，1962年诞生，博士研究生，高级经济师、高级管帐师。曾任全国人年夜常委会办公厅研究室主任科员，保利科技有限公司金融部副总司理，嵘高商业有限公司中国部总司理，嵘高商业有限公司董事、副总司理，保利置业团体有限公司董事、总司理，中国保利团体公司财政部主任，党构成员、总管帐师，董事、总司理、党委副书记，中国保利团体有限公司党委副书记、董事、总司理。现任华侨城团体有限公司党委书记、董事长，深圳华侨城股分有限公司董事长。截至本通知布告日，张振高未持有公司股分，与公司控股股东华侨城团体有限公司存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。刘凤喜，男，1971年诞生，硕士研究生。曾任康佳团体股分有限公司营运治理中间总监，康佳团体股分有限公司总裁助理、副总裁，总裁兼党委书记，董事局主席兼党委书记，华侨城团体有限公司党委常委、副总司理。现任华侨城团体有限公司党委副书记、董事、总司理，公司副董事长。截至本通知布告日，刘凤喜未持有公司股分，与公司控股股东华侨城团体有限公司存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。李茂惠，男，1962年诞生，硕士研究生。历任宁夏回族自治区交通厅打算财政处处长，宁夏回族自治区交通厅副厅长、党构成员，中国路桥团体总公司副总经济师，中邦交通扶植团体有限公司投资部总司理，中邦交通扶植股分有限公司本钱运营部总司理，中交投资有限公司总司理、党委书记、董事长，中邦交通扶植股分有限公司总裁助理，中邦交通扶植股分有限公司党委常委、副总司理。截至本通知布告日，李茂惠未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。沙振权，男，1959年生，博士研究生。历任广州华南工学院（现华南理工年夜学）数力系助教、治理工程系讲师、华南理工年夜学工商治理学院副传授，现任华南理工年夜学工商治理学院传授、博士生导师。曾为中国人平易近政治协商会议第十二届全国委员会委员，并于2019年3月受聘为广东省当局参事。2014年12月起任粤丰环保电力有限公司自力董事（1381.HK），2018年9月起任中国秦发团体有限公司自力董事（0866.HK）。截至本通知布告日，沙振权未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。宋 丁，男，1955年生，硕士研究生。是国际闻名社会学家费孝通传授亲身指点的首届研究生，于1984年卒业，获硕士学位。历任国度高端智库·中国（深圳）综合开辟研究院研究部副部长、旅游与地产研究中间主任、研究员，兼任中国城市经济学会理事，央视、凤凰卫视、举世时报等主流媒体特约佳宾，广东省房地产行业协会专家等职。截至本通知布告日，宋丁未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。袁静平，男，1964年诞生，硕士研究生，工程师。曾任深圳华侨城房地产有限公司营销中间总监、筹谋部总监，深圳招商华侨城投资有限公司董事、总司理，上海天祥华侨城投资有限公司董事、总司理，华侨城（上海）置地有限公司董事、总司理。现任深圳华侨城股分有限公司副总裁。截至本通知布告日，袁静平持有公司股分1,106,356股，占公司总股本的0.013%，与公司控股股东华侨城团体有限公司存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。倪明涛，男，1968年诞生，年夜学本科，高级工程师。曾任西安曲江新区管委会副主任、党工委委员，雅居乐团体西安区域、海南区域总裁，深圳市光亮团体有限公司董事长、履行董事、总司理、党委书记，华侨城华南投资有限公司总司理、党委副书记，华侨城欢喜田园成长有限公司党委书记、履行董事。现任深圳华侨城股分有限公司副总司理，深圳华侨城房地产有限公司党委书记、董事长。截至本通知布告日，倪明涛未持有公司股分，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。关 山，男，1971年诞生，硕士研究生，经济师。曾任河南谷村（团体）实业有限公司总司理助理，建业室第团体有限公司团体治理中间总司理，建业教育财产有限公司总司理，华侨城团体人力资本部营业司理、总裁办公室高级司理、副总监、党委组织部部长，深圳华侨城股分有限公司总裁办公室总监、党委办公室主任、人力资本部总监、总裁助理。现任深圳华侨城股分有限公司董事会秘书，欢喜谷文化旅游成长有限公司党委书记、董事长。截至本通知布告日，关山持有本公司232,204股，占公司总股本的0.003%，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。刘 宇，女，1980年3月生，年夜学本科。历任深圳康佳团体股分有限公司财政部人员，华侨城团体公司财政部营业助理、营业主管，深圳华侨城股分有限公司财政部营业司理、高级司理，深圳美丽中华成长有限公司财政总监，华侨城团体有限公司财政运营部副总司理、常务副总司理、总司理。现任深圳华侨城股分有限公司副总管帐师。截至本通知布告日，刘宇未持有公司股分，与公司控股股东华侨城团体有限公司不存在联系关系关系，与公司其他董事、监事、高级治理人员及其他持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。陈 兰，女，1975年诞生，年夜学本科。历任深圳华侨城股分有限公司董事会秘书处营业司理、高级司理、副总监，现任深圳华侨城股分有限公司董事会秘书处总监。截至本通知布告日，陈兰持有本公司169,200股，占公司总股本的0.002%，与公司其他董事、监事、高级治理人员及持有公司百分之五以上股分的股东不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚；没有因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；不是失期被履行人；不是失期责任主体或失期惩戒对象；合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。联系体例:1、联系地址：广东省深圳市南山区华侨城团体办公年夜楼2、联系德律风：0755-269090693、联系邮箱：000069IR@chinaoct.com证券代码：000069 证券简称：华侨城A 通知布告编号：2024-45深圳华侨城股分有限公司第九届监事会第一次监事会抉择通知布告本公司及监事会全部成员包管通知布告内容的真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。深圳华侨城股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年6月19日（礼拜三）在华侨城年夜厦会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，经预会监事现场推举，会议由监事丁新主持，公司董事会秘书关山列席了会议。会议合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。会议审议经由过程以下事项：3票赞成，0票否决，0票弃权，会议审议经由过程了《关于选举第九届监事会监事长的议案》。赞成选举丁新担负公司第九届监事会监事长。特此通知布告。深圳华侨城股分有限公司监 事 会二○二四年六月二十日丁 新，男，1968年诞生，研究生学历，硕士。曾任深圳华侨城房地产有限公司副总裁，北京世纪华侨城实业有限公司总司理、党委书记，深圳华侨城控股股分有限公司副总裁，云南华侨城实业有限公司党委书记、总司理，深圳华侨城股分有限公司欢喜谷事业部党委副书记、纪委书记、高级副总司理，深圳华侨城东部投资有限公司副总司理，华侨城中部团体有限公司党委副书记。现任深圳华侨城股分有限公司总裁办公室总监、党委办公室主任。截至本通知布告日，丁新师长教师未持有公司股分，与公司控股股东，现实节制人、持有公司股分 5%以上的股东及董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，未被列入失期被履行人名单，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。证券代码：000069 证券简称：华侨城A 通知布告编号：2024-43深圳华侨城股分有限公司2023年年度股东年夜会抉择通知布告本公司及董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。1、主要提醒（一）公司董事会于2024年5月30日登载了《关于召开 2023年年度股东年夜会通知的通知布告》（通知布告编号：2024-34）；（二）本次会议召开时代未增添、变动提案。按照表决成果，本次股东年夜会的提案取得经由过程。2、会议召开的环境（一）召开时候：2024年6月19日（礼拜三）15：00，会期半天。（二）召开地址：深圳市南山区华侨城团体办公楼五楼年夜会议室。（三）召开体例：现场表决与收集投票相连系体例。（四）召集人：深圳华侨城股分有限公司董事会。（五）主持人：公司董事长张振高师长教师。（六）会议的召开合适《公司法》、《上市公司股东年夜会法则》及《公司章程》的划定。3、会议的出席环境会议提案表决体例为现场表决和收集投票相连系的体例。出席本次股东年夜会的股东及股东代办署理人共251人，代表股分：4,634,975,892股，占公司有表决权总股分57.6650%；此中出席现场会议的股东人数共36人，代表股分3,859,736,509股，占公司有表决权总股分48.0201%；经由过程收集投票出席会议的股东人数共215人，代表股分775,239,383股，占公司有表决权总股分9.6450%。公司董事、监事和高级治理人员出席了本次股东年夜会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东年夜会。4、提案审议和表决环境预会股东（拜托人）以现场表决和收集投票相连系的体例，审议了以下事项：（一）关于公司2023年年度陈述1、表决环境：赞成4,597,788,006股，据有效表决股数的99.1977%；否决35,425,834股，据有效表决股数的0.7643%；弃权1,762,052股，据有效表决股数的0.0380%；此中：中小股东总表决环境：赞成172,736,440股，据有效表决股数的82.2851%；否决35,425,834股，据有效表决股数的16.8755%；弃权1,762,052股，据有效表决股数的0.8394%。2、表决成果：该提案经由过程。（二）关于公司2023年度董事会工作陈述1、表决环境：赞成4,597,144,240股，据有效表决股数的99.1838%；否决35,441,550股，据有效表决股数的0.7647%；弃权2,390,102股，据有效表决股数的0.0516%；此中：中小股东总表决环境：赞成172,092,674股，据有效表决股数的81.9784%；否决35,441,550股，据有效表决股数的16.8830%；弃权2,390,102股，据有效表决股数的1.1386%。2、表决成果：该提案经由过程。（三）关于公司2023年度监事会工作陈述1、表决环境：赞成4,597,957,340股，据有效表决股数的99.2013%；否决35,368,450股，据有效表决股数的0.7631%；弃权1,650,102股，据有效表决股数的0.0356%；此中：中小股东总表决环境：赞成172,905,774股，据有效表决股数的82.3658%；否决35,368,450股，据有效表决股数的16.8482%；弃权1,650,102股，据有效表决股数的0.7860%。2、表决成果：该提案经由过程。（四）关于公司2023年年度利润分派预案的提案1、表决环境：赞成4,597,017,406股，据有效表决股数的99.1810%；否决35,562,434股，据有效表决股数的0.7673%；弃权2,396,052股，据有效表决股数的0.0517%；此中：中小股东总表决环境：赞成171,965,840股，据有效表决股数的81.9180%；否决35,562,434股，据有效表决股数的16.9406%；弃权2,396,052股，据有效表决股数的1.1414%。2、表决成果：该提案经由过程。（五）关于估计公司2024年平常性联系关系买卖的提案1、表决环境：赞成742,684,898股，据有效表决股数的95.3027%；否决35,129,400股，据有效表决股数的4.5079%；弃权1,476,152股，据有效表决股数的0.1894%；此中：中小股东总表决环境：赞成173,318,774股，据有效表决股数的82.5625%；否决35,129,400股，据有效表决股数的16.7343%；弃权1,476,152股，据有效表决股数的0.7032%。2、表决成果：该提案经由过程。（六）关于公司2024-2025年度申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案1、表决环境：赞成4,550,438,603股，据有效表决股数的98.1761%；否决82,425,487股，据有效表决股数的1.7783%；弃权2,111,802股，据有效表决股数的0.0456%；此中：中小股东总表决环境：赞成125,387,037股，据有效表决股数的59.7296%；否决82,425,487股，据有效表决股数的39.2644%；弃权2,111,802股，据有效表决股数的1.0060%。2、表决成果：该提案经由过程。（七）关于公司2024-2025年度拟向华侨城团体有限公司申请告贷额度的提案1、表决环境：赞成744,315,564股，据有效表决股数的95.5120%；否决33,765,384股，据有效表决股数的4.3328%；弃权1,209,502股，据有效表决股数的0.1552%；此中：中小股东总表决环境：赞成174,949,440股，据有效表决股数的83.3393%；否决33,765,384股，据有效表决股数的16.0846%；弃权1,209,502股，据有效表决股数的0.5762%。2、表决成果：该提案经由过程。（八）关于公司及控股子公司2024-2025年度拟为控参股公司供给担保额度的提案1、表决环境：赞成4,591,714,776股，据有效表决股数的99.0666%；否决41,151,514股，据有效表决股数的0.8878%；弃权2,109,602股，据有效表决股数的0.0455%；此中：中小股东总表决环境：赞成166,663,210股，据有效表决股数的79.3920%；否决41,151,514股，据有效表决股数的19.6030%；弃权2,109,602股，据有效表决股数的1.0049%。2、表决成果：该提案经由过程。（九）关于公司2024-2025年度拟对外供给财政帮助的提案1、表决环境：赞成4,589,997,976股，据有效表决股数的99.0296%；否决37,069,304股，据有效表决股数的0.7998%；弃权7,908,612股，据有效表决股数的0.1706%；此中：中小股东总表决环境：赞成164,946,410股，据有效表决股数的78.5742%；否决37,069,304股，据有效表决股数的17.6584%；弃权7,908,612股，据有效表决股数的3.7674%。2、表决成果：该提案经由过程。（十）关于修订《深圳华侨城股分有限公司自力董事轨制》的提案1、表决环境：赞成4,548,419,353股，据有效表决股数的98.1325%；否决85,238,087股，据有效表决股数的1.8390%；弃权1,318,452股，据有效表决股数的0.0284%；此中：中小股东总表决环境：赞成123,367,787股，据有效表决股数的58.7677%；否决85,238,087股，据有效表决股数的40.6042%；弃权1,318,452股，据有效表决股数的0.6281%。2、表决成果：该提案经由过程。（十一）关于续聘管帐师事务所的提案1、表决环境：赞成4,590,059,617股，据有效表决股数的99.0309%；否决42,684,473股，据有效表决股数的0.9209%；弃权2,231,802股，据有效表决股数的0.0482%；此中：中小股东总表决环境：赞成165,008,051股，据有效表决股数的78.6036%；否决42,684,473股，据有效表决股数的20.3333%；弃权2,231,802股，据有效表决股数的1.0631%。2、表决成果：该提案经由过程。（十二）关于修订《公司章程》的提案1、表决环境：赞成4,598,500,840股，据有效表决股数的99.2130%；否决35,159,700股，据有效表决股数的0.7586%；弃权1,315,352股，据有效表决股数的0.0284%；此中：中小股东总表决环境：赞成173,449,274股，据有效表决股数的82.6247%；否决35,159,700股，据有效表决股数的16.7487%；弃权1,315,352股，据有效表决股数的0.6266%。2、表决成果：该提案经由过程。（十三）关于提名第九届董事会非自力董事候选人的提案1、表决环境：13.01候选人张振高赞成4,019,115,754股，据有效表决股数的86.71276502%；此中：中小股东总表决环境：赞成163,430,312股，占出席会议中小股东所持股分的77.85201225%；13.02候选人刘凤喜赞成4,016,882,188股，据有效表决股数的86.6646%；此中：中小股东总表决环境：赞成161,196,746股，占出席会议中小股东所持股分的76.7880%；2、表决成果：以积累投票制体例选举张振高、刘凤喜为公司第九届董事会非自力董事，任期与本届董事会一致。（十四）关于提名第九届董事会自力董事候选人的提案1、表决环境：14.01候选人李茂惠赞成4,028,132,327股，据有效表决股数的86.9073%；此中：中小股东总表决环境：赞成172,446,885股，占出席会议中小股东所持股分的82.1472%；14.02候选人沙振权赞成4,026,464,741股，据有效表决股数的86.8713%；此中：中小股东总表决环境：赞成170,779,299股，占出席会议中小股东所持股分的81.3528%；14.03候选人宋丁赞成4,026,770,242股，据有效表决股数的86.8779%；此中：中小股东总表决环境：赞成171,084,800股，占出席会议中小股东所持股分的81.4983%；2、表决成果：以积累投票制体例选举李茂惠、沙振权、宋丁为公司第九届董事会自力董事，任期与本届董事会一致。（十五）关于提名第九届监事会股东监事候选人的提案1、表决环境：15.01候选人丁新赞成4,026,651,877股，据有效表决股数的86.8754%；此中：中小股东总表决环境：赞成170,966,435股，占出席会议中小股东所持股分的81.4419%；15.02候选人李峥赞成4,020,982,046股，据有效表决股数的86.7530%；此中：中小股东总表决环境：赞成165,296,604股，占出席会议中小股东所持股分的78.7410%；2、表决成果：以积累投票制体例选举丁新、李峥为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会一致。5、律师出具的法令定见（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所（二）律师姓名：黄亮、何子楹（三）结论性定见：本所律师认为，贵公司2023年年度股东年夜会的召集和召开法式、出席本次股东年夜会人员和召集人的资历和表决法式等事宜，合适《公司法》等法令、律例和规范性文件和《公司章程》的有关划定。本次股东年夜会的表决成果正当、有用。6、备查文件（一）召开本次股东年夜会的通知；（二）本次股东年夜会记要；（三）法令定见书。特此通知布告。深圳华侨城股分有限公司董 事 会二〇二四年六月二十日

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