吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元
吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元
中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局得悉,警方成功破获系列不法经营地下银号案,涉案总流水近百亿元,19名犯法嫌疑人就逮,3名嫌疑人被通缉。 桦甸市公安局经侦年夜队副年夜队长王秀国介绍,该案与多个链条完全、分工明白的犯法团伙有关,涉案金额庞大。 犯法团伙利用的作案东西。 桦甸警方供图 据领会,桦甸警方在工作中发现,在本地务农的欧某某和老婆车某某资金来往异常,近3年来买卖总金额约4400万元,进出账总额根基持平、买卖快进快出,下流买卖敌手信息梳理汇总出小我账户269个,资金买卖流水合计1314万条。 警方对相干数据进行阐发,还原了犯法团伙的组织架构、人员环境、运营模式和资金流向。 欧某某、车某某到案后,警方确认两人操纵多个银行账户,经由过程手机银行、微信、付出宝转账等体例不法展开货泉兑换营业获利。以该案作为主线,4个犯法团伙被发现,触及全国7个省分,涉案总流水近百亿元。 该案经全国多省警方联动实行抓捕。今朝,19名嫌疑人到案,摧毁地下银号团伙4个,追缴背法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完) 【编纂:邵婉云】