华润双鹤药业股份有限公司第九届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 通知布告编号：临2024－061华润双鹤药业股分有限公司第九届监事会第三十二次会经过议定议通知布告本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。1、监事会会议召开环境公司第九届监事会第三十二次会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的有关划定。本次会议通知和材料于2024年6月14日以邮件体例向全部监事发出，会议于2024年6月18日以现场及通信体例召开。出席会议的监事应到5名，亲身出席会议的监事5名。会议由监事会主席唐娜密斯主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯师长教师列席会议。2、监事会会议审议环境1、关于监事会换届选举的议案公司第九届监事会将于2024年7月11日任期届满，按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关划定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东北京医药团体有限责任公司提名唐娜密斯、张薇密斯和刘开国师长教师为公司第十届监事会监事候选人(简历附后)。上述监事候选人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，36个月内未受过中国证监会及其他相干部分的惩罚和证券买卖所惩戒，在公司现实节制人、控股股东联系关系单元任职，与本公司存在联系关系关系。以上监事候选人将提交公司2024年第四次姑且股东年夜会采纳积累投票的表决体例进行选举；职工监事候选人经公司职工代表会议按平易近主法式选举发生后直接进入公司第十届监事会。为包管监事会的正常运作，在新一届监事会发生前，第九届监事会监事将继续实行监事职责。本议案需提交股东年夜会审议核准。5票赞成，0票否决，0票弃权。特此通知布告。华润双鹤药业股分有限公司监 事 会2024年6月20日报备文件：第九届监事会第三十二次会经过议定议候选监事简历唐娜密斯，1976年12月诞生，中国政法年夜学法学学士学位，曾于中国人平易近年夜学城市经济学专业研究生班进修。曾任北京市共和律师事务所合股人，华润医药贸易团体有限公司法令事务总监。现任华润医药团体有限公司副总裁，江中药业股分有限公司董事，华润博雅生物制药团体股分有限公司监事会主席，华润三九医药股分有限公司、东阿阿胶股分有限公司监事，本公司监事会主席。张薇密斯，1977年1月诞生，黑龙江商学院管帐学专业年夜学本科治理学学士学位。曾任北京第二制药厂财政部管帐，北京赛科兴盛医药有限责任公司发卖办公室助理、人力资本部司理、行政部司理、党支部书记、副总司理，华润赛科药业有限责任公司(曾用名：北京赛科药业有限责任公司)总司理办公室主任、人力资本部司理、党委副书记、纪委书记、副总司理，华润双鹤药业股分有限公司慢病事业部党委书记、副总司理。现任华润医药团体有限公司人力资本部总司理，本公司监事。刘开国师长教师，1975年11月诞生，中心财经年夜学管帐系管帐学专业年夜学本科治理学学士学位和北京航空航天年夜学软件学院软件工程专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财政主管，黑龙江双鹤有限公司财政司理，牡丹江温春双鹤医药有限公司总司理助理(财政负责人)，云南双鹤医药有限公司财政总监，北京双鹤药业股分有限公司财政部副司理，华润医药团体有限公司运营信息部总监、计谋成长部副总司理、办公室总司理。现任华润医药团体有限公司运营治理部总司理，本公司监事。证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 通知布告编号：临2024－060华润双鹤药业股分有限公司第九届董事会第四十次会经过议定议通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。1、董事会会议召开环境公司第九届董事会第四十次会议的召开合适《公司法》和公司《章程》的有关划定。本次会议通知和材料于2024年6月14日以邮件体例向全部董事发出，会议于2024年6月18日以现场及通信体例召开。出席会议的董事应到11名，亲身出席会议的董事9名。董事长陆文超师长教师因工作缘由拜托自力董事刘宁师长教师出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行赞成的表决权；董事白晓松师长教师因工作缘由拜托董事李向明师长教师出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行赞成的表决权。会议由对折以上董事配合推举的刘宁师长教师主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯师长教师列席会议。2、董事会会议审议环境1、关于董事会换届选举的议案公司第九届董事会将于2024年7月11日任期届满，按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关划定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东北京医药团体有限责任公司提名陆文超师长教师、白晓松师长教师、李向明师长教师、于舒天师长教师、徐辉师长教师、林国龙师长教师和杨战鏖师长教师为公司第十届董事会董事候选人；公司董事会提名刘宁师长教师、孙茂竹师长教师、余顺坤师长教师和陈震师长教师为公司第十届董事会自力董事候选人(简历附后)。上述董事候选人、自力董事候选人与公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系，36个月内未受过中国证监会及其他相干部分的惩罚和证券买卖所惩戒；除董事候选人陆文超师长教师持有公司247,600股股票外，其他董事候选人、自力董事候选人均未持有公司股票；董事候选人白晓松师长教师、李向明师长教师、于舒天师长教师、徐辉师长教师、林国龙师长教师和杨战鏖师长教师在公司现实节制人、控股股东联系关系单元任职，与本公司存在联系关系关系。以上董事候选人、自力董事候选人将提交公司2024年第四次姑且股东年夜会选举。股东年夜会将采纳积累投票的表决体例进行董事会换届选举。为包管董事会的正常运作，在新一届董事会发生前，第九届董事会董事将继续实行董事职责。自力董事提名人和候选人声明详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。本议案需提交股东年夜会审议核准。11票赞成，0票否决，0票弃权。提名与公司治理委员会心见：赞成。2、关于第十届董事会部门董事年度补助的议案按照《公司法》《上市公司自力董事治理法子》等规范性文件和公司《章程》《董事监事薪酬轨制》等内部轨制划定，连系市场程度，斟酌报答与责任的同一，拟定第十届董事会自力董事和股东代表董事(限股东单元派出的兼职外部董事)补助尺度为18万元/人/年(税前)。本议案需提交股东年夜会审议核准。联系关系董事杨战鏖师长教师、刘宁师长教师、孙茂竹师长教师躲避表决，除联系关系董事外的8位董事加入表决。8票赞成，0票否决，0票弃权。薪酬与查核委员会心见：赞成。3、关于公司对外捐赠的议案公司以现金情势向北京乐予慈善基金会捐赠15万元，指定用于“爱善东湖”公益专项基金展开东湖街道相干慈善公益勾当。11票赞成，0票否决，0票弃权。4、关于召开2024年第四次姑且股东年夜会的议案鉴于自力董事候选人经本次董事会审议经由过程以后还需实行审核法式，公司2024年第四次姑且股东年夜会会议通知将在前述审核无贰言后发出。11票赞成，0票否决，0票弃权。特此通知布告。华润双鹤药业股分有限公司董 事 会2024年6月20日报备文件：1、第九届董事会第四十次会经过议定议2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第四十次会议有关事项的核阅定见3、董事会薪酬与查核委员会关于第九届董事会第四十次会议有关事项的核阅定见候选董事简历陆文超师长教师，1976年7月诞生，沈阳药科年夜学药物阐发专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股分有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总司理助理；华润双鹤药业股分有限公司出产治理中间手艺立异部总司理兼任北京工业园副总司理，总裁助理，副总裁，营销治理中间副总司理，助理总裁，营销治理中间总司理，党委委员，总裁、党委副书记。现任本公司董事长(代为实行总裁职责)、党委书记。白晓松师长教师，1971年5月诞生，抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京年夜学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总司理，华润(团体)有限公司计谋治理部营业总监，沈阳华润三洋紧缩机有限公司助理总司理、人力及成长总监，华润双鹤药业股分有限公司助理总裁，华润雪花啤酒(中国)有限公司副总司理，华润三九医药股分有限公司副总裁。现任华润医药团体有限公司履行董事、首席履行官，东阿阿胶股分有限公司董事长，华润三九医药股分有限公司、本公司董事。李向明师长教师，1965年3月诞生，首都医科年夜学中医学专业专科卒业和对外经济商业年夜学工商治理专业EMBA卒业。曾任北京医药股分有限公司总司理，华润医药贸易团体有限公司党委书记、董事长、总裁，华润医药控股有限公司党委副书记，华润医药团体有限公司副董事长、常务副总司理。现任华润团体专职外部董事(华润本钱治理有限公司、本公司董事)。于舒天师长教师，1966年10月诞生，年夜连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林年夜学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司长春/吉林区域公司副总司理兼区域发卖公司总司理、黑吉区域公司总司理、浙江区域公司总司理，华润雪花啤酒(中国)有限公司营销中间总司理、天津区域公司总司理、辽宁区域公司总司理，华润雪花啤酒(中国)有限公司常务副总司理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总司理。现任华润团体营业单位专职外部董事(华润三九医药股分有限公司、华润建材科技控股有限公司、本公司董事)。徐辉师长教师，1968年11月诞生，东北财经年夜学商业经济治理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司成长部总司理、安徽区域公司总司理、党委委员、副总司理，华润万家(控股)有限公司总司理、董事长、党委书记。现任华润(团体)有限公司营业单位专职外部董事(华润医药贸易团体有限公司、华润数科控股有限公司、本公司董事)。林国龙师长教师，1966年7月诞生，厦门年夜学管帐专业经济学学士学位和南澳年夜利亚年夜学工商治理专业工商治理硕士学位。曾任中艺(喷鼻港)有限公司财政部副司理，华润(团体)有限公司财政部副司理、司理、高级司理、助理总司理、副总司理，华润三九医药股分有限公司副总司理兼财政总监、党委委员、副总裁，华润医药团体有限公司、华润医药贸易团体有限公司非履行董事。现任华润(团体)有限公司营业单位专职外部董事(华润金融控股有限公司、华润饮料(控股)有限公司、本公司董事)。杨战鏖师长教师，1961年5月诞生，沈阳药科年夜学化学制药学士学位。曾任华润三九医药股分有限公司副总司理、总工程师、助理总裁、副总裁。现任华润团体兼职外部董事(本公司董事)。刘宁师长教师，1958年11月诞生，中国政法年夜学法学学士学位和南开年夜学国际经济研究所国际经济法研究生卒业。曾任天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓律师事务所律师、主任，华润双鹤药业股分有限公司、北京京城电机股分有限公司、中嘉博创信息手艺股分有限公司自力董事。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合股人，无锡农村贸易银行股分有限公司自力董事，本公司自力董事。孙茂竹师长教师，1959年2月诞生，中国人平易近年夜学经济学学士学位和硕士学位，注册管帐师。曾任中国人平易近年夜学管帐系党总支副书记和系副主任，中国人平易近年夜学商学院党委副书记，北京城扶植计成长团体股分有限公司、上海卓然工程手艺股分有限公司、北京首都开辟股分有限公司自力董事。现任中国人平易近年夜学商学院传授、博士生导师，中国管帐学会治理管帐专业委员会委员，中国高校财政治理委员会理事，西藏天路股分有限公司自力董事，本公司自力董事。余顺坤师长教师，1963年5月诞生，山东科技年夜学采矿工程工学学士学位和华北电力年夜学经济手艺及治理博士学位。曾任北京煤炭治理干部学院系教师。现任华北电力年夜学传授、博士生导师，中国年夜唐团体新能源股分有限公司、河北沧州农村贸易银行股分有限公司、汇通扶植团体股分有限公司自力董事。陈震师长教师，1971年1月诞生，南开年夜学理学学士学位和中国协和医科年夜学药物化学博士学位。曾任（原）化工部洛阳拂晓化工研究院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科年夜学药物研究所副研究员，国度药品监视治理局药品审评中间化药药学一部副部长（主持工作）、主任药师，郑州年夜学药学院传授、硕士生导师。现任沈阳药科年夜学亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总司理，北京亦度正健康康科技有限公司董事、首席科学家、副总司理，重庆法默赛医药科技有限公司履行董事兼司理，青松医药团体股分有限公司董事，南京同怡汉康医药科技有限公司履行董事。