航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司51%股权事项的进展公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 通知布告编号：临2024-036航天时期电子手艺股分有限公司关于公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权事项的进展通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。主要内容提醒：● 航天时期电子手艺股分有限公司（下称 “公司”）在北京产权买卖所公然挂牌让渡全资子公司航天电工团体有限公司(下称“航天电工公司”)51%股权(以下统称“标的股权”)，经北京产权买卖所审核及公司确认，肯定将由宜昌城发控股团体有限公司（下称“宜昌城发公司”）受让标的股权，并拟与宜昌城发公司签定《产权买卖合同》和《股权让渡和谈》，买卖价款为74,439.9417万元；● 本次股权让渡完成后，公司将不再对航天电工公司归并报表；● 本次买卖不组成联系关系买卖；● 本次买卖未组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组，无需股东年夜会审议。1、本次股权让渡环境概述为有助于公司聚焦航天电子范畴主业，提高上市公司质量，2023年10月22日，公司董事会2023年第十一次会议审议经由过程了《关于拟让渡航天电工团体有限公司股权的议案》；2023年11月4日，公司董事会2023年第十三次会议审议经由过程了《关于公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权并进行信息预表露的议案》；2024年5月10日，公司董事会2024年第四次会议审议经由过程了《关于公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权的议案》，决议在北京产权买卖所正式公然挂牌让渡航天电工公司51%股权。本次股权让渡的审计评估基准日为2023年8月31日，按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估陈述，航天电工公司经国有资产治理部分存案的净资产评估值为145,960.67万元，标的股权挂牌底价不低于74,439.9417万元，且终究成交价不低于挂牌底价。近日，宜昌城发公司以74,439.9417万元的受让价钱成功摘牌，经北京产权买卖所审核及公司确认，肯定将由宜昌城发公司受让标的股权。2024年6月18日，公司召开董事会2024年第六次会议，审议经由过程了《关于肯定公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权的受让对象及签订相干和谈的议案》，确认由宜昌城发公司受让标的股权，并赞成公司与宜昌城发公司签订《产权买卖合同》和《股权让渡和谈》。2、买卖对方根基环境企业名称：宜昌城发控股团体有限公司企业类型：有限责任公司(国有独资)居处：宜昌市伍家岗区沿江年夜道189号法定代表人：殷俊注册本钱：1000000万人平易近币同一社会信誉代码：91420500MA487GE02G经营规模：一般项目：以自有资金从事投资勾当；旅游开辟项目筹谋咨询；酒店治理；露营地办事；会议及展览办事；搭客票务代办署理；物业治理；泊车场办事；污水处置及其再生操纵；新兴能源手艺研发；电动汽车充电根本举措措施运营；环保咨询办事；节能治理办事；无船承运营业；从事国际集装箱船、通俗货船运输；道路货色运输站经营；供给链治理办事；制品油批发（不含危险化学品）；建筑材料发卖；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相干办事；通俗货色仓储办事（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地盘整治办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；计划设计治理；工程治理办事；招投标代办署理办事；信息系统集成办事；软件开辟；自有资金投资的资产治理办事；货色进出口；进出口代办署理；工程造价咨询营业；国内货色运输代办署理（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营勾当）许可项目：住宿办事；餐饮办事；自来水出产与供给；城市糊口垃圾经营性办事；餐厨垃圾处置；水力发电；口岸经营；燃气经营；房地产开辟经营；扶植工程设计；扶植工程监理；扶植工程质量检测；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当，具体经营项目以相干部分核准文件也许可证件为准）宜昌城发公司经营正常，公司与宜昌城发公司之间不存在因产权、营业、资产、债权债务、人员等方面致使不克不及履约的风险。3、拟签订和谈的首要内容（一）《产权买卖合同》（以下简称“本合同”）的首要内容1.买卖主体让渡方（甲方）：航天时期电子手艺股分有限公司受让方（乙方）：宜昌城发控股团体有限公司2.买卖标的本合同标的为公司所持有的航天电工团体有限公司51%股权。3.买卖价款买卖价款为人平易近币74,439.9417万元。4.付出体例乙方采取一次性付款体例，将扣除包管金后的残剩买卖价款在本合同生效后5个工作日内汇入北京产权买卖所指定的结算账户。乙方已缴纳的22,331万元人平易近币的履约买卖包管金，于乙方依照本合同商定付出包管金外残剩让渡价款后，折抵为让渡价款的一部门。5.产权让渡的交割事项①甲、乙两边应实行或协助实行向审批机关申报的义务，并尽最年夜尽力，共同处置任何审批机关提出的公道要乞降质询，以取得审批机关对本合同及其项下产权买卖的核准。②乙方许诺：本合同项下的产权买卖取得北交所出具的产权买卖凭证且乙方取得经营者集中申报审查经由过程后的5个工作日内，乙方将依照51%的股权持股比例为标的企业相干贸易银行贷款供给担保。上述担保完成后，甲方共同乙方打点标的企业的股权变动挂号手续。若乙方不按持股比例对标的企业的贸易银行贷款进行担保，则视为乙方背约，甲方将不进行标的企业股权工商变动。③乙方赞成本合同项下的产权买卖完成后，以标的企业的股权变动挂号完成之日起三年为过渡期，过渡期内甲方按持股比例为标的企业的相干贸易银行贷款供给担保，过渡期满后，甲方将不再为标的企业供给任何情势的担保。④如标的企业中存在利用甲方或所属国度出资企业字号、经营天资和特许经营权等无形资产的，乙方该当催促标的企业打点名称变动挂号，不继续利用上述字号、经营天资和特许经营权等无形资产（获得甲方或国度出资企业授权的除外）。⑤两边应约定具体日期、地址，打点有关产权让渡的交割事项。甲方对其供给的上述材料的完全性、真实性负责，并承当因隐瞒、虚报所引发的一切法令责任。⑥甲乙两边依照标的企业近况进行交割，乙方在签订本合同之前，已对标的企业是不是存在瑕疵及其现实环境进行了充实地谨慎查询拜访。本合同签订后，乙方即注解已完全领会，并接管标的物的近况，自行承当买卖风险。⑦本合同签订之日起至标的企业交割完成时代内，甲方对标的企业及其资产负有仁慈治理义务。甲方应包管和促使标的企业在该时代内的正常经营，标的企业在该时代内呈现任何重年夜晦气影响的，甲方应实时通知乙方并作出妥帖处置。6. 产权买卖费用的承当本合同项下产权买卖过程当中所发生的产权买卖费用，遵照有关划定由甲乙两边各自承当。7.职工安设方案航天电工公司的职工由乙方根据《航天电工团体有限公司职工安设方案》的划定负责妥帖安设。8.背约责任①本合同生效后，任何一方无故提出消除合同，均应依照本合同让渡价款的30%向对方一次性付出背约金，给对方造成损掉的，还应承当补偿责任。②乙方未按合同商定刻日付出让渡价款的，应向甲方付出过期付款背约金。背约金依照延迟付出时代应付未付价款的逐日万分之三计较。过期付款跨越5个工作日，甲方有权消除合同并扣除乙方付出的包管金，扣除的包管金起首用于付出北交所应收取的各项办事费，残剩金钱作为对甲方的补偿，不足以填补甲方损掉的，甲方可继续向乙方追偿。③标的企业的资产、债务等存在重年夜事项未表露或存在漏掉，对标的企业可能造成重年夜晦气影响，或可能影响产权让渡价钱，并对乙方造成损掉的，乙方有官僚求甲方就有关事项进行抵偿。抵偿金额应相当于上述未表露或漏掉的资产、债务等事项可能致使的标的企业的损掉数额中让渡标的对应部门。（二）《股权让渡和谈》（以下简称“本和谈”）的首要内容1.买卖主体让渡方（甲方）：航天时期电子手艺股分有限公司受让方（乙方）：宜昌城发控股团体有限公司2.股权交割乙方许诺：本和谈项下的产权买卖取得北京产权买卖所出具的产权买卖凭证且本次买卖取得经营者集中申报审查经由过程后的5个工作日内，乙方将依照51%的持股比例分管甲方为标的企业在相干贸易银行贷款供给的全额担保。上述担保与工商变动手续同时打点。若乙方不按持股比例对标的企业的贸易银行贷款进行担保，则视为乙方背约，甲方有官僚求乙方承当背约责任，同时甲方不共同进行标的企业股权工商变动的行动，不视为甲方背约。两边一致赞成本和谈项下的产权买卖完成后，以标的企业的股权变动挂号完成之日起三年为过渡期，过渡期内甲方按本次让渡完成后持股比例为标的企业的相干贸易银行贷款供给担保且担保金额不跨越人平易近币6.86亿元，过渡期满后，甲方将不再为标的企业供给任何情势的担保。两边一致赞成自本次买卖的股权评估基准日至股权变动挂号日时代发生的收益由受让方享有。3.法人治理相干放置两边经协商赞成，股权让渡交割完成后，标的企业法人治理布局以下：①股东会：由全部股东构成。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权，重年夜事项（按照《中华人平易近共和国公司法》划定“该当经代表三分之二以上表决权的股东经由过程”的事项）须经代表三分之二以上表决权的股东经由过程，一般事项由代表二分之一以上表决权的股东表决经由过程。②董事会：由7人构成，此中，甲方保举3人，乙方保举4人（含职工董事1名）。董事长由乙方保举，为公司法定代表人。董事会重年夜事项需三分之二董事经由过程，一般事项由过对折（含）董事经由过程。③监事会：由3人构成，此中，甲方保举1人，乙方保举2人（含职工监事）。监事会主席由甲方保举。4.自本次买卖的股权评估基准日至股权变动挂号日时代，除正常出产经营所需外，让渡方包管标的公司的任何资产不被措置、不增添正常出产经营以外的债务，不采纳任何直接或间接有损标的公司及标的股权权益的行动。5.股权正式交割以后，甲方作为股东，赞成继续撑持标的公司各项营业（包罗但不限于湖北航天电缆有限公司的特种电缆营业等）的展开，对标的公司延续做年夜营业范围、手艺立异、教导上市、财产拓展等赐与撑持与指点。6.自股权变动挂号日起，若乙标的目的乙方现实节制人（即宜昌市国资委）及其节制的部属企业以外的其他第三方对外让渡股权，致使标的公司的节制权产生变动的，甲方有官僚求依照划一前提将其所持有的标的公司股权让渡给前述其他第三方。7.如标的企业中存在利用甲方或所属国度出资企业字号、经营天资和特许经营权等无形资产的，乙方该当催促标的企业打点名称变动挂号，不继续利用上述字号、经营天资和特许经营权等无形资产（获得甲方或国度出资企业授权的除外）。8.因乙标的目的国度反垄断主管部分提交经营者集中审查申请后未获审核经由过程，致使终究没法完成股权交割（工商变动挂号）的，不视为乙方背约，甲方将催促北京产权买卖地点相干事项产生之日起5个工作日内无息返还乙方交纳的包管金。9.本和谈《产权买卖合同》的需要弥补，并对具体权力义务进行了商定，《产权买卖合同》中未作商定或与本和谈商定纷歧致的，以本和谈为准，甲方应向北京产权买卖所奉告现实付款日期以保障乙方不是以蒙受损掉。4、本次股权让渡对公司的影响本次股权让渡完成后，公司持有航天电工公司49%的股权，航天电工公司将由公司全资子公司变动为公司参股公司,公司不再对航天电工公司归并报表。作为航天电工公司首要营业的电线电缆属于资金密集型财产，其与公司航天电子范畴的其他营业在科研出产模式、用户市场等方面有较年夜差别，经由过程本次股权让渡且不再归并报表，将有益于公司优化调剂财产布局和内部资本整合，有益于公司主业加倍聚焦，有益于提高公司综合竞争力，有益于晋升公司价值。5、本次股权让渡需实行的其他法式国度市场监视治理总局反垄断局经营者集中审查。6、风险提醒本次股权让渡需国度市场监视治理总局反垄断局经营者集中审查，存在审查未获经由过程的风险。7、其他事项本次股权让渡不组成联系关系买卖和重年夜资产重组事项，无需股东年夜会审议。特此通知布告。航天时期电子手艺股分有限公司董事会2024年6月20日●备查文件：1.公司董事会2024年第六次会经过议定议；2.产权买卖合同；3.股权让渡和谈。证券代码：600879 证券简称：航天电子 通知布告编号：临2024-035航天时期电子手艺股分有限公司董事会2024年第六次会经过议定议通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。1、董事会会议召开环境1、本次董事会会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。2、公司于2024年6月14日向公司全部董事发出召开董事会会议的书面通知。3、本次董事会会议于2024年6月18日（礼拜二）采取现场与通信相连系的体例召开，现场会议地址为公司会议室。4、本次董事会会议应出席董事8人，现实出席董事8人。公司董事姜梁师长教师、王亚军师长教师、自力董事张松岩师长教师出席了现场会议并投票表决，董事阎俊武师长教师、杨雨师长教师、陈雷师长教师及自力董事朱南军师长教师、唐水源师长教师因工作缘由以通信体例加入会议并投票表决。5、本次董事会现场会议由董事长姜梁师长教师主持，公司总裁胡成刚师长教师、副总裁兼董事会秘书吕凡师长教师、副总裁兼财政总监徐洪锁师长教师列席会议。2、董事会会议审议环境（一）关于肯定公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权的受让对象及签订相干和谈的议案本议案赞成8票，否决0票，弃权0票。会议以投票表决体例经由过程关于肯定公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权的受让对象及签订相干和谈的议案。公司在北京产权买卖所公然挂牌让渡全资子公司航天电工团体有限公司51%股权事项，经北京产权买卖所审核及公司确认，肯定将由宜昌城发控股团体有限公司受让标的股权，公司将与宜昌城发控股团体有限公司签定《产权买卖合同》和《股权让渡和谈》，买卖价款为74,439.9417万元。本次股权让渡完成后，公司将不再对航天电工团体有限公司归并报表，本次买卖不组成联系关系买卖和重年夜资产重组，无需公司股东年夜会审议。详见同日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公然挂牌让渡航天电工团体有限公司51%股权事项的进展通知布告》。（二）关于公司科研出产楼革新项目标议案本议案赞成8票，否决0票，弃权0票。会议以投票表决体例经由过程关于公司科研出产楼革新项目标议案。详见同日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司科研出产楼革新项目标通知布告》。特此通知布告。航天时期电子手艺股分有限公司董事会2024年6月20日备查文件：公司董事会2024年第六次会经过议定议证券代码：600879 证券简称：航天电子 通知布告编号：临2024-037航天时期电子手艺股分有限公司关于公司科研出产楼革新项目标通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。主要内容提醒●投资标的名称：公司科研出产楼革新项目●投资金额：人平易近币4,960万元1、项目概述1、为知足新兴营业的成长和日益重要的科研出产场地需求，航天时期电子手艺股分有限公司（以下简称“公司”）拟对北京永丰园区9号科研出产楼实行功能革新项目（以下简称“项目”）。2、本次项目实行已公司董事会2024年第六次会议以8票赞成、0票否决、0票弃权审议经由过程。3、本次项目实行不属于联系关系买卖和重年夜资产重组事项。2、项目布景跟着公司相干专业的研发立异能力快速成长，园区内现有的科研出产场地面积已饱和。为解决北京永丰园区内科研出产面积不足问题，公司拟对北京永丰园区9号楼科研出产楼进行顺应性革新，以增添科研出产场合和前提。公司北京永丰园区9号楼科研出产楼计划建筑面积21,606平方米，地上6层，为钢筋砼框架布局。3、项目标根基方案1、扶植方针拟革新建筑面积14,570平方米，新增研发及尝试情况场合，以知足支持公司财产立异成长需求。2、革新内容拟对9号楼部门楼层的布局、装潢、强电、弱电、给排水、暖通、空调、消防、透风系统进行周全革新。各层建有电梯厅、年夜开间测试室、年夜开间尝试室、自力治理室、手艺调和室、文印室、等待区、数据机房、公共洗手间、装备间等配套用房。3、资金估算项目总投资估算4,960万元，此中，建安工程费4,135.89万元，工程扶植其他费用461.62万元，根基豫备费362.49万元。4、资金来历项目扶植资金需求全数由公司自筹解决。5、扶植周期本次项目革新周期为5个月。4、本次革新项目对公司的影响本次科研出产楼革新项目标实行可进一步优化公司资产操纵效力，增添科研出产场合和前提，减缓公司科研出产场合资本日益重要的场合排场，有益于知足公司相干专业的立异成长需求，有益于公司和股东好处最年夜化。5、本次革新项目标风险阐发本次革新项目属于公司经营的需要配套举措措施扶植，不存在经营风险，按照与属地行政主管部分的前期沟通环境，本次革新项目可依法申请打点施工许可证等行政许可，不存在法令障碍和行政审批风险。特此通知布告。航天时期电子手艺股分有限公司董事会2024年6月20日报备文件：公司董事会2024年第六次会经过议定议